新疆北新路桥集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1005 号）核准，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 156,451,617 股（全部为有限售条件股份）股份购买资产，公司注册资本由 898,206,436 元增加至 1,054,658,053 元。注册资本变更后，对《公司章程》有关条款进行修订。同时，根据现行法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修订情况如下：
原条款 修订后
第三条 公司于 2009 年 10 月 19
日经中国证券监督管理委员会……转
增后总股本增至 89,820.64 万股。经中
第三条 公司于 2009 年 10 月 19 国证监会证件许可﹝2020﹞1005 号批
日经中国证券监督管理委员会……转 准，公司于 2020 年 7 月向特定对象发
增后总股本增至 89,820.64 万股。 行人民币普通股 156,451,617 股，并于
2020 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上
市 ， 非 公 开 发 行 后 总 股 本 增 至
1,054,658,053 股。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
89,820.64 万元 1,054,658,053 元
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围：货物运输、搬运装卸（机械）； 营范围：货物运输、搬运装卸（机械）；
市政公用工程施工总承包一级；公路工 市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业 程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；工程勘察专业类（工程测量、水 甲级；工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察、岩土工程（勘察、设计） 文地质勘察、岩土工程（勘察、设计）
乙级；公路路面工程专业承包一级；公
乙级；公路路面工程专业承包一级；公 路路基工程专业承包一级；桥梁工程专路路基工程专业承包一级；桥梁工程专 业承包一级；隧道工程专业承包一级；业承包一级；隧道工程专业承包一级； 机场场道工程专业承包贰级；公路交通机场场道工程专业承包贰级；新型建材 工程（公路安全设施分项，公路机电工的开发、生产及销售；工程机械设备租 程分项）专业承包贰级；新型建材的开赁；承包境外公路工程和境内国际招标 发、生产及销售；工程机械设备租赁；工程；对外派遣实施上述境外工程所需 承包境外公路工程和境内国际招标工
程；对外派遣实施上述境外工程所需的
的劳务人员；对外援助成套项目总承包 劳务人员；对外援助成套项目总承包企企业资格；自营和代理各类商品和技术 业资格；自营和代理各类商品和技术的的进出口（但国家限定公司经营或禁止 进出口（但国家限定公司经营或禁止进进出口的商品和技术除外）；润滑油、 出口的商品和技术除外）；润滑油、钢钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材 材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、料、通讯器材（专项除外）销售。（依 通讯器材（专项除外）销售。（依法须法须经批准的项目，经相关部门批准后 经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
方可开展经营活动）。
第十九条 公司发起人为新疆生产 第十九条 公司发起人为新疆生产
建设兵团建设工程（集团）有限责任公 建设兵团建设工程（集团）有限责任公
司（以下简称“建工集团”） 司（以下简称“建工集团”）
…… ……
建工集团 42,332.45 万股，占比 47.13% 公司 2020 年 7月发行可转换债券、
社会公众 47,488.19 万股，占比 52.87% 股份及支付现金购买资产并募集配套
合计 89,820.64 万股。 资金暨关联交易新增股份完成后，公司
股本结构情况如下：
建工集团 579,776,147 股，占比 54.97%
社会公众 474,881,906 股，占比 45.03%
合计 1,054,658,053 股。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
89,820.64 万股，均为普通股。 1,054,658,053 股，均为普通股。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司重大的（超过董
出售重大资产超过公司最近一期经审 事会权限范围）对外投资、收购出售资
计总资产 30%的事项； 产、资产抵押、委托理财事项；
（十四）审议交易涉及的资产总额 （十四）审议批准公司与关联人在
占公司最近一期经审计净资产的 20% 连续 12 个月内发生交易标的相关的同
以上的公司对外投资事项； 类关联交易（公司获赠现金资产和提供
（十五）审议批准公司拟与关联人 担保除外）累计在 3000 万元人民币以
发生的交易金额在 3000 万元人民币以 上且占公司最近一期经审计归属于母上，且占公司最近一期经审计净资产绝 公司所有者权益的 5%以上的关联交对值 5%以上的关联交易；审议批准公 易；
司与关联人在连续 12 个月内发生交易 （十五）审议批准变更募集资金用
标的相关的同类关联交易累计在 3000 途事项；
万元人民币以上且占公司最近一期经 （十六）审议股权激励计划；
审计净资产值的 5%以上的关联交易 （十七）审议法律、行政法规、部
（公司获赠现金资产和提供担保除 门规章或本章程规定应当由股东大会
外）； 决定的其他事项。
（十六）审议批准变更募集资金用
途事项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，包括：对外担保以及对合并报表
（一）本公司及本公司控股子公司 范围内子公司的担保，无论金额大小均
的对外担保总额，达到或超过最近一期 须经股东大会审议通过后才可批准实经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 施。
（二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。
第四十五条 本公司召开股东大 第四十五条 本公司召开股东大
会的地点为：新疆乌鲁木齐市河滩北路 会的地点为：乌鲁木齐市经济技术开发
822 号。股东大会召开地点有变化的， 区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦
应在会议通知中予以明确。 22 层。股东大会召开地点有变化的，应
在会议通知中予以明确。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容……股东大会采用网络方 括以下内容……股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明 式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东 网络方式的表决时间及表决程序。互联大会网络方式投票的开始时间，不得早 网投票时间应当为会议召开当日上午于现场股东大会召开前一日下午 3:00， 9∶15 至当日下午 3∶00。
并不得迟于现场股东大会召开当日上 股权登记日与会议日期之间的间
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东 隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
大会结束当日下午 3:00。 一旦确认，不得变更。
股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第一百零七条 董事会由9名董事 第一百零七条 董事会由9名董事
组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
人，设立副董事长 1 至 3 名。 人，设立副董事长 1 名，均由董事会以
全体董事的过半数选举产生。
第一百零八条 董事会行使下列 第一百零八条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
（十七）审议批准公司拟与关联人 （十七）审议批准公司拟与关联人
发生的交易金额低于 3000 万元人民币 发生的交易（公司获赠现金资产和提供或占公司最近一期经审计净资产绝对 担保除外）金额低于 3000 万元人民币
值低于 5%的关联交易； 或占公司最近一期经审计归属于母公
司所有者权益绝对值低于 5%的关联交
易；
第一百一十二条 董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的
第一百一十二条 董事会应当确 权限，建立严格的审查和决策程序；重
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 大投资项目应当组织有关专家、专业人对外担保事项、委托理财、关联交易的 员进行评审，并报股东大会
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