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证券代码：002306                 证券简称：湘鄂情              公告编号：2011-031




                      北京湘鄂情股份有限公司
             第二届董事会第四次临时会议决议公告

    董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。


    北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会
议于2011年4月20日以通讯方式召开，会议通知已于2011年4月19日发出。会议应
参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，
以传真记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》（同意票7票，
反对票0票，弃权票0票）。《关于整体转让武汉台北路72号项目的公告》的详细
内容，请见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》。


    特此公告




                                        北京湘鄂情股份有限公司       董事会
                                                    2011 年 4 月 20 日