002305 深市 南国置业

 股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2021-081 号
            南国置业股份有限公司

        第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于
2021 年 10 月 15 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:00
以现场结合视频的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。


    3、审议通过了《关于部分房地产转为投资性房地产的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为维护与优质品牌商户的合作关系，公司规划将部分房地产用于长期对外出租，
短期内不会发生变化。上述房产建筑面积共 212,937.95 平方米，截至 2021 年 9 月
30 日，该部分房产账面净值 167,457.77 万元。该部分房产转换至投资性房地产项目，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

    本次转换是因管理层持有意图改变而对房地产进行的重新分类，只是部分房产财务报表项目的调整，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，对当期损益不产生影响，不涉及以往年度的追溯调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于部分房地产转为投资性房地产及采用成本模式进行计量的公告》。

    4、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为增强持续发展能力，公司拟为全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）参股的广州招赢房地产有限责任公司按最终持股比例提供财务资助，金额不超过 9,900 万元；为武汉大本营拟参股的长沙京蓉房地产开发有限公司按拟持股比例提供财务资助，金额不超过 34,305.34 万元。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                    南国置业股份有限公司

    监事会

2021 年 10 月 27 日