002304 深市 洋河股份

证券代码：002304    证券简称：洋河股份    公告编号：2024-011
          江苏洋河酒厂股份有限公司

      第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议，于2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024年3 月27日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11 名，实际出席董事 11 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致推举张联东先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》

  选举张联东先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司副董事长的议案》

  选举钟雨先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

  3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举董事会各专门委员会成员的议案》

  第八届董事会各专门委员会组成情况如下，任期与本届董事会任期一致。

  （一）战略委员会：张联东、杨卫国、钟雨、陈军、路国平，张联东任主任委员；

  （二）提名委员会：聂尧、张联东、毛凌霄，聂尧任主任委员；
  （三）薪酬与考核委员会：洪金明、聂尧、路国平，洪金明任主任委员；

  （四）审计委员会：路国平、毛凌霄、洪金明，路国平任主任委员。

  4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》

  经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟雨先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

  5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陆红珍女士为公司第八届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。陆红珍女士
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈军先生、尹秋明先生、李玉领先生、范晓路先生、陈太松先生、张学谦先生、宋志敏女士为公司副总裁，聘任尹秋明先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审查同意。

  7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司内部审计机构负责人的议案》

  经公司董事会审计委员会提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任沈庆海先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会任期一致。

  8、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任祝海慧女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

  上述相关人员个人简历附后。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第一次会议决议；

  2、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；

  3、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

                            江苏洋河酒厂股份有限公司
                                    董 事 会

                                  2024 年 4 月 3 日

附件：个人简历

  张联东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，
党校研究生，全国人大代表。历任宿迁市宿城区经济开发区管委会主任，宿城区副区长，宿城区委常委、宿城经济开发区党工委书记，宿迁市政府副秘书长、宿迁市城管局局长，宿迁市政府副秘书长（正处级），宿迁市洋河新区党工委书记，江苏双沟酒业股份有限公司董事长、苏酒集团贸易股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长。张联东先生不直接持有公司股份，参与公司第一期核心骨干持股计划，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。张联东先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  钟雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，
硕士研究生，中国酿酒大师、中国白酒大师、高级工程师、高级经济师，江苏省第十三、十四届人大代表。历任江苏双沟酒厂技术处处长兼环保处处长、生产技术处处长、生产技术部部长、技术中心主任，江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师、总经理助理，公司酿造总监、总裁助理、副总裁，公司泗阳分公司总经理，公司洋河分公司总经理。现任公司党委副书记、副董事长、总裁。钟雨先生不直接持有公司股
份，参与公司第一期核心骨干持股计划，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。钟雨先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  陈军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，
党校研究生，高级经济师。历任宿迁市财政局会计核算中心副主任、中华会计函校宿迁分校副校长（正科级），宿迁市人民政府金融工作办公室处长、副主任，宿迁经济技术开发区党工委委员、管委会副主任（挂职）、党工委副书记，宿迁产业发展集团有限公司党委副书记、总经理，江苏洋河集团有限公司董事。现任公司党委副书记、苏酒集团贸易股份有限公司董事长。陈军先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。陈军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  尹秋明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，
大专学历，审计师。历任江苏洋河集团有限公司审计处长助理、审计处长、纪委副书记，公司管理部部长，江苏洋河销售有限公司副总经理，江苏洋河酒业有限公司副总经理、党委委员、财务部长，公司监事、纪委副书记，公司洋河分公司副总经理、成品调度总监，公司财务总监、财务中心总经理。现任公司党委委员、副总裁、财务负责人。尹秋明先生不直接持有公司股份，参与公司第一期核心骨干持股计划，持有江苏蓝色同盟股份有限公司 0.9091%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司 17.59%的股份，为公司第二大股东）。除此之外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。尹秋明先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  李玉领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，
南京大学工商管理硕士，中级经济师。历任江苏洋河集团有限公司供应部部长助理、财务部部长助理、总调度室副总调度、供应部部长，
公司供应部部长、洋河分公司总经理助理、采供物流总监、供应链管理总监、采供物流中心副总监兼办公室主任，江苏双沟酒业股份有限公司总经理。现任公司党委委员、副总裁，江苏双沟酒业股份有限公司党委书记。李玉领先生不直接持有公司股份，参与公司第一期核心骨干持股计划，持有江苏蓝色同盟股份有限公司 0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司 17.59%的股份，为公司第二大股东）。除此之外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李玉领先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  范晓路先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，
硕士研究生。历任宿迁产业发展集团有限公司董事、副总经理、党委委员、资本运营部部长，江苏洋河集团有限公司董事，江苏淮海融资租赁有限公司董事长兼总经理，宿迁市金融资产管理有限公司董事，宿迁科技创业投资有限公司执行董事兼总经理，江苏双沟酒业销售有限公司总经理，公司总裁助理。现任公司副总裁，苏酒集团贸易股份有限公司副总经理，江苏双沟酒业股份有限公司总经理，江苏双沟酒业销售有限公司执行董事、党总支书记。范晓路先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上
 股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。范晓路先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    陈太松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 1 月出生，
 研究生学历。历任泗阳县政府法制局科员、秘书，泗阳县政府办公室 主任助理、副主任，泗阳县穿城镇镇长、党委书记，江苏苏酒实业股 份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司党委常委、组 织部长、监事、纪委副书记，苏酒集团贸易股份有限公司党委副书记、 纪委书记、监事会主席。现任公司副总裁，贵州贵酒集团有限公司党 委书记、董事长。陈太松先生不直接持有公司股份，参与公司第一期 核心骨干持股计划，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之 五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人 员无关联关系，最近三十六个月内未受