证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-022
江苏洋河酒厂股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018
年5月23日上午9:30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，
公司南京营运中心429会议室召开，网络投票时间为2018年5月22
日至2018年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2018年 5月 23 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00中的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王耀先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 39 人，代表股份
1,087,868,653股，占公司有表决权股份总数的72.19%；通过网络投票
的股东166人，代表股份78,973,804股，占公司有表决权股份总数的
5.24%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 205 人，代表股份
1,166,842,457股，占公司有表决权股份总数的77.43%。其中，参与本
次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共198人，代表股份183,172,185股，占公司有表决权股份总数的12.15%。
3、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派付坤律师、朱春雨律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《2017年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票1,166,834,157股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权票8,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
2.00《2017年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票1,166,834,157股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权票8,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
3.00《2017年年度报告》及摘要
该议案表决结果：同意票1,166,834,157股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权票8,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
4.00《2017年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票1,166,834,157股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权票8,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
5.00《关于公司2017年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票1,166,842,457股，占出席会议有表决权
股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票183,172,185股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对票0股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权票
0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
6.00《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票1,166,495,390股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9703%；反对票178,770股，占出席会议有表决权股份
总数的0.0153%；弃权票168,297股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0144%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票182,825,118股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8105%；反对票
178,770股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.0976%；弃权票168,297股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的0.0919%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所付坤律师、朱春雨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2018年5月24日
