证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-006
福建圣农发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年4月10日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先
生召集并主持，会议通知已于 2026 年 3 月 31 日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司现任独立董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司 2025 年度总经理工作报告》：2025 年公司管理层持续推进精益化运营与数智化转型，激活高质量发展新动能，深入贯彻“种源优势领先战略”、“成本领先战略”、“B 端业务行业
领先战略”、“C 端与品牌战略”，通过完成太阳谷并购整合、全渠道协同发力、数智化升级等举措，持续构筑全产业链及产业生态系统，实现客户与消费者的价值创造。2025 年度，公司经营业绩稳步提升，充分展现了公司的经营韧性与可持续增长动能。2026 年公司总体经营方针在 2025 年经营策略的基础上做一定延续，同时结合行业发展趋势的变化，聚焦“全渠道制胜战略”、“品牌信任和价值领航”、“成本领先战略”、“智慧中台战略”，支撑全产业链价值升级，成为行业发展的价值导向。
二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年年度报告》相应章节。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
四、审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
2025 年，公司坚持稳中求进、高质量可持续发展,将可持续理念融入公司治理与经营管理，建立健全治理体系，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现公司与股东、债权人、客户、供应商、员工之间的和谐健康发展，促进企业与社会和谐进步，有效履行企业社会责任。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
五、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》的编制程序符合
相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司 2025 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《福建圣农发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况和参照有关标准协商确定 2026 年度相关审计费用。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
九、在关联董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十、审议通过《关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司的实际情况及资金安排，为满足公司生产经营和投资建设所需，同意公司及下属子公司 2026 年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币222 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求确定。
本议案有效期为自公司 2025年度股东会审议通过本议案之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生、丁晓先生等六人回避表决的情况下，由出席会议的其余三位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易的议案》。表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
基于公司 2026 年度生产经营需要，并严格遵循相关法律、法规及规章制度的要求，开展公司 2026 年度关联交易。关联交易金额及事项的预计严格遵照平等、自愿、等价、有偿的原则，决策程序合法有效，交易价格公允，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2026年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，并基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
1、独立董事津贴标准
公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为 8 万元/年（含税），按月平均发放。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司外部董事不在公司领取薪酬、津贴或者享受福利待遇。
具体内容详见公司于2025年4月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议通过《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司本次开展期货和衍生品交易业务符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
