证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-068
福建圣农发展股份有限公司
关于变更经营范围及减少注册资本
并相应修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司章程修改情况
1、根据福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“食品（肉制品、速冻食品）生产、加工与销售”。
2、公司类型拟变更为“股份有限公司（上市）”。
3、2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于
回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 39 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 239,379 股进行回购并注销。其中，因激励对象已离职或不在公司任职，不再具备激励对象资格，公司拟回购并注销因个人原因已离职的 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 14 名激励对象及预留授予部分中 3 名激励对象共
计 17 人所持有的 205,566 股限制性股票；首次授予中 11 名激励对象因第三个
解除限售期的个人层面业绩考核结果为 B，公司拟回购并注销其不得解除限售的共计 13,735 股限制性股票；首次授予中 10 名激励对象因第三个解除限售期的个人层面业绩考核结果为 C，公司拟回购并注销其不得解除限售的共计 14,994 股限制性股票；首次授予中 2 名激励对象因第三个解除限售期的个人层面业绩考核结果为 D，公司拟回购并注销其不得解除限售的共计 5,084 股限制性股票。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，注册资本将由 1,243,639,674 元
减少至 1,243,400,295 元，1,243,639,674 股减少至 1,243,400,295 股。
结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,243,639,674 元。 1,243,400,295 元。
第七条 公司营业期限为长期， 第七条 公司营业期限为长期，
自公司注册成立之日起计算。公司类 自公司注册成立之日起计算。公司类 型：外商投资股份有限公司(A 股并 型：股份有限公司(上市)。
购)。
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖； 经营范围：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖； 茶果种植；混配合饲料生产；家禽屠 茶果种植；混配合饲料生产；家禽屠 宰、禽畜产品加工、鲜冻畜禽产品的销 宰、禽畜产品加工、鲜冻畜禽产品的销 售。（依法须经批准的项目，经相关部 售；食品（肉制品、速冻食品）生产、
门批准后方可开展经营活动）。 加工与销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第十九条 公司在首次向社会公 第十九条 公司在首次向社会公
众公开发行股票后的股份总数为 众公开发行股票后的股份总数为 410,000,000 股，均为人民币普通股(A 410,000,000 股，均为人民币普通股(A
股)。经公司 2010 年度股东大会审议 股)。经公司 2010 年度股东大会审议
通过，公司以股份总数410,000,000股 通过，公司以股份总数410,000,000股 为基数，以资本公积金向全体股东每 为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 10 股，共计向全体股东转增 10 股转增 10 股，共计向全体股东转增
股份 410,000,000 股，该方案实施后， 股份 410,000,000 股，该方案实施后，
公司的股份总数为 820,000,000 股， 公司的股份总数为 820,000,000 股，
均为人民币普通股(A 股)。经中国证监 均为人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限 会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2011]630 号）核准，公司于 2011 可[2011]630 号）核准，公司于 2011
年 5 月实施了非公开发行股票 9,090 年 5 月实施了非公开发行股票 9,090
万股。2011 年 6 月 3 日，公司向特定 万股。2011 年 6 月 3 日，公司向特定
对象非公开发行的90,900,000股在深 对象非公开发行的90,900,000股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数 圳证券交易所上市，公司的股份总数
增加至 910,900,000 股，均为人民币 增加至 910,900,000 股，均为人民币
普通股(A 股)。 普通股(A 股)。
经 商 务 部 【 外 商 资 资 审 字 经 商 务 部 【 外 商 资 资 审 字
[2015]0011 号】批准和中国证监会【证 [2015]0011 号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】核准，公司于 监许可[2015]625 号】核准，公司于
2015 年 5 月实施了非公开发行股票 2015 年 5 月实施了非公开发行股票
20,000 万股，公司的股份总数增至 20,000 万股，公司的股份总数增至111,090 万股，均为人民币普通股(A 111,090 万股，均为人民币普通股(A
股)。 股)。
经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可
[2017]1843 号）核准，公司于 2017 年 [2017]1843 号）核准，公司于 2017 年
11 月 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票 11 月 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票
128,508,517 股，公司的股份总数增至 128,508,517 股，公司的股份总数增至1,239,480,517 股，均为人民币普通股 1,239,480,517 股，均为人民币普通股
(A 股)。 (A 股)。
2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年 2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年
限制性股票激励计划激励对象首次授 限制性股票激励计划激励对象首次授
予的限制性股票 4,818,995 股在深圳 予的限制性股票 4,818,995 股在深圳
证券交易所上市，公司的股份总数增 证券交易所上市，公司的股份总数增
加至 1,244,299,512 股，均为人民币 加至 1,244,299,512 股，均为人民币
普通股(A 股)。 普通股(A 股)。
公司回购注销2019年限制性股票 公司回购注销2019年限制性股票
激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 共 计 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 共 计
270,448 股后，公司的股份总数减少至 270,448 股后，公司的股份总数减少至1,244,029,064 股，均为人民币普通股 1,244,029,064 股，均为人民币普通股
（A 股）。 （A 股）。
2021 年 1 月 8 日公司向 2019 年 2021 年 1 月 8 日公司向 2019 年
限制性股票激励计划激励对象预留授 限制性股票激励计划激励对象预留授
予的限制性股票 376,686 股在深圳证 予的限制性股票 376,686 股在深圳证
券交易所上市，公司的股份总数增加 券交易所上市，公司的股份总数增加
至 1,244,405,750 股，均为人民币普 至 1,244,405,750 股，均为人民币普
通股（A 股）。 通股（A 股）。
公司回购注销2019年限制性股票 公司回购注销2019年限制性股票
激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 共 计 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 共 计
652,581 股后，公司的股份总数减少至 652,581 股后，公司的股份总数减少至1,243,753,169 股，均为人民币普通股 1,243,753,169 股，均为人民币普通股
（A 股）。 （A 股）。
公司回购注销2019年限制性股票 公司回购注销2019年限制性股票
激励计划部分限制性股票 107,495 股 激励计划部分限制性股票 107,495 股
以及注销公司回购专用证券账户内用 以及注销公司回购专用证券账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象 于员工持股计划初始设立时参加对象
未认购的 6,000 股共计 113,495 股后， 未认购的 6,000 股共计 113,495 股后，
公 司 的 股 份 总 数 减 少 至 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至
1,243,639,674 股，均为人民币普通股 1,243,639,674 股，均为人民币普通股
（A 股）。 （A 股）。
公司回购注销2019年限制性股票
激励计划部分限制性股票 239,379 股
后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至
1,243,400,295 股，均为人民币普通股
（A 股）。
第一百七十八条 公司因下列原 第一百七十八条 公司因下列原
因解散： 因解散：
（一）本章程规定的营业期限届 （一）本章程规定的其他解散事
满或者本章程规定的其他解散事由出 由出现；
现； （二）股东大会决议解散；
（二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要
（三）因公司合并或者分立需要 解散；
解散； （四）依法被吊销营业执照、责令
（四）依法被吊销营业执照、责令 关闭或者被撤销；
关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困
（五
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