证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-025
福建圣农发展股份有限公司
关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司章程修改情况
2022 年 4 月 20 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 220,227 股进行回购并注销，其中，因激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购并注销因个人原因已离职的 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 9 名激励对象及预留授予部
分中 2 名激励对象共计 11 人所持有的 212,443 股限制性股票；首次授予中 6 名
激励对象因 2020 年度个人层面业绩考核结果为 C，公司拟回购并注销其不得解除限售的共计 7,784 股限制性股票。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，
公 司 完 成 此 次 回 购 注 销 后 ， 注 册 资 本 将 由 1,243,973,396 元 减 少 至
1,243,753,169 元，股份总数从 1,243,973,396 股减少至 1,243,753,169 股。
同时结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,243,973,396 元。 1,243,753,169 元。
第十九条 公司在首次向社会公众 第十九条 公司在首次向社会公众
公 开 发 行 股 票 后 的 股 份 总 数 为 公 开 发 行 股 票 后 的 股 份 总 数 为
410,000,000 股，均为人民币普通股(A 410,000,000 股，均为人民币普通股(A
股)。经公司 2010 年度股东大会审议通 股)。经公司 2010 年度股东大会审议通
过，公司以股份总数 410,000,000 股为 过，公司以股份总数 410,000,000 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股，共计向全体股东转增股份 转增 10 股，共计向全体股东转增股份
410,000,000 股，该方案实施后，公司的 410,000,000 股，该方案实施后，公司的
股份总数为 820,000,000 股，均为人民 股份总数为 820,000,000 股，均为人民
币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核 币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发 准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]630 号） 行股票的批复》（证监许可[2011]630 号）
核准，公司于 2011 年 5 月实施了非公开 核准，公司于 2011 年 5 月实施了非公开
发行股票 9,090 万股。2011 年 6 月 3 日， 发行股票 9,090 万股。2011 年 6 月 3 日，
公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的
90,900,000 股在深圳证券交易所上市， 90,900,000 股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至 910,900,000股， 公司的股份总数增加至910,900,000股，
均为人民币普通股(A 股)。 均为人民币普通股(A 股)。
经 商 务 部 【 外 商 资 资 审 字 经 商 务 部 【 外 商 资 资 审 字
[2015]0011 号】批准和中国证监会【证 [2015]0011 号】批准和中国证监会【证
监许可[2015]625 号】核准，公司于 2015 监许可[2015]625 号】核准，公司于 2015
年 5 月实施了非公开发行股票 20,000 万 年5月实施了非公开发行股票20,000万
股，公司的股份总数增至 111,090 万股， 股，公司的股份总数增至 111,090 万股，
均为人民币普通股(A 股)。 均为人民币普通股(A 股)。
经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可
[2017]1843 号）核准，公司于 2017 年 [2017]1843 号）核准，公司于 2017 年
11 月 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票 11 月 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票
128,508,517 股，公司的股份总数增至 128,508,517 股，公司的股份总数增至1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A 1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A
股)。 股)。
2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年限 2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予的 制性股票激励计划激励对象首次授予的
限制性股票 4,818,995 股在深圳证券交 限制性股票 4,818,995 股在深圳证券交
易所上市，公司的股份总数增加至 易所上市，公司的股份总数增加至1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A 1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A
股)。 股)。
公司回购注销 2019 年限制性股票激 公司回购注销2019年限制性股票激
励计划部分限制性股票共计 270,448 股 励计划部分限制性股票共计 270,448 股
后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至
1,244,029,064 股，均为人民币普通股（A 1,244,029,064 股，均为人民币普通股（A
股）。 股）。
2021 年 1月 8 日公司向 2019年限制 2021年1月8日公司向2019年限制
性股票激励计划激励对象预留授予的限 性股票激励计划激励对象预留授予的限
制性股票 376,686 股在深圳证券交易所 制性股票 376,686 股在深圳证券交易所
上 市 ， 公 司 的 股 份 总 数 增 加 至 上 市 ， 公 司 的 股 份 总 数 增 加 至
1,244,405,750 股，均为人民币普通股（A 1,244,405,750 股，均为人民币普通股（A
股）。 股）。
公司回购注销 2019 年限制性股票激 公司回购注销2019年限制性股票激
励计划部分限制性股票共计 432,354 股 励计划部分限制性股票共计 652,581 股
后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至
1,243,973,396 股，均为人民币普通股（A 1,243,753,169 股，均为人民币普通股（A
股）。 股）。
公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制新《公司章程》。在公司 2021 年度股东大会审议通过本议案后，新《公司章程》正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。
此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理减少注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
二、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十一日
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