证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-066
福建圣农发展股份有限公司
关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、公司章程修改情况
2020 年 12 月 3 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发
展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对
象已离职，不再具备激励资格。公司拟对不具备激励资格的 3 名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票共计 96,167 股全部回购注销，回购价格为授予价
格 12.07 元/股加上银行同期存款利息之和。在公司股份总数不发生其他变动的
前提下，公司完成此次回购注销后，公司注册资本将由 1,244,125,231 元减少至
1,244,029,064 元，股份总数由 1,244,125,231 股减少至 1,244,029,064 股。
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，对现行《公司章程》有关条款进
行相应修改，具体修改内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,244,125,231 元。 1,244,029,064 元。
第十九条 公司在首次向社会公众公开 第十九条 公司在首次向社会公众公开
发行股票后的股份总数为 410,000,000 股，均 发行股票后的股份总数为 410,000,000 股，均
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
为人民币普通股(A 股)。经公司 2010 年度股东 为人民币普通股(A 股)。经公司 2010 年度股东
大会审议通过，公司以股份总数 410,000,000 大会审议通过，公司以股份总数 410,000,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股，共计向全体股东转增股份 转增 10 股，共计向全体股东转增股份
410,000,000 股，该方案实施后，公司的股份 410,000,000 股，该方案实施后，公司的股份
总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股(A 总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股(A
股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2011]630 号）核准，公司于 2011 年 5 许可[2011]630 号）核准，公司于 2011 年 5
月实施了非公开发行股票 9,090 万股。2011 月实施了非公开发行股票 9,090 万股。2011
年 6 月 3 日，公司向特定对象非公开发行的 年 6 月 3 日，公司向特定对象非公开发行的
90,900,000 股在深圳证券交易所上市，公司的 90,900,000 股在深圳证券交易所上市，公司的
股份总数增加至 910,900,000 股，均为人民币 股份总数增加至 910,900,000 股，均为人民币
普通股(A 股)。 普通股(A 股)。
经商务部【外商资资审字[2015]0011 号】 经商务部【外商资资审字[2015]0011 号】
批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】 批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】核准，公司于【2015】年【5】月实施了非公 核准，公司于【2015】年【5】月实施了非公
开发行股票 20,000 万股，公司的股份总数增 开发行股票 20,000 万股，公司的股份总数增
至 111,090 万股，均为人民币普通股(A 股)。 至 111,090 万股，均为人民币普通股(A 股)。
经中国证监会（证监许可[2017]1843 号） 经中国证监会（证监许可[2017]1843 号）
核准，公司于 2017 年 11 月实施了非公开发行 核准，公司于 2017 年 11 月实施了非公开发行
股票 128,508,517 股，公司的股份总数增至 股票 128,508,517 股，公司的股份总数增至
1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A 股)。 1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A 股)。
2020年2月21日公司向2019年限制性股 2020年2月21日公司向2019年限制性股
票激励计划激励对象首次授予的限制性股票 票激励计划激励对象首次授予的限制性股票4,818,995 股在深圳证券交易所上市，公司的 4,818,995 股在深圳证券交易所上市，公司的
股份总数增加至 1,244,299,512 股，均为人民 股份总数增加至 1,244,299,512 股，均为人民
币普通股(A 股)。 币普通股(A 股)。
公司回购注销 2019 年限制性股票激励计 公司回购注销 2019 年限制性股票激励计
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
划部分限制性股票共计 174,281 股后，公司的 划部分限制性股票共计 270,448 股后，公司的
股份总数减少至 1,244,125,231 股，均为人 股份总数减少至 1,244,029,064 股，均为人民
民币普通股（A 股）。 币普通股（A 股）。
公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《福建圣农
发展股份有限公司章程》（修订本）。在公司 2020 年第三次临时股东大会审议通
过本议案后，该《福建圣农发展股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，
现行《公司章程》同时废止。
上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司将于股东大会审议通过《关于减少注册
资本并相应修改<公司章程>的议案》后披露《关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无
异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册
资本的变更登记手续。
此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关
（福建省市场监督管理局）办理减少注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更
登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登
记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章
程》的条款进行必要的修改。
二、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二〇年十二月四日
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