证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-001
湖南博云新材料股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年
1 月 8 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董
事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事的公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
公司董事会同意于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临
时股东会，审议需要提交本次股东会审议的议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日
