证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-100
湖南博云新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021 年12 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，现就召开 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2021 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 28 日下午 14:30
网络投票时间为：2021 年 12 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月
28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）会议见证律师
8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、审议《<重大投资及财务决策制度>修订案》；
5、审议《<关联交易管理办法>修订案》；
6、审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。
上述第 1-5 项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，第 6 项议案
已经第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《<重大投资及财务决策制度>修订案》 √
5.00 《<关联交易管理办法>修订案》 √
6.00 《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记手续
1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
月 27 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
邮政编码：410205
传真：0731-88122777
（三）登记时间：
2021 年 12 月 27 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、联系方式
会务联系人：张爱丽
联系电话：0731-85302297、88122968
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议
八、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362297 投票简称：博云投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年12月28日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议
案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注
提案 同 反 弃 回
提案名称 该列打勾的栏 意 对 权 避
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《<重大投资及财务决策制度>修订案》 √
5.00 《<关联交易管理办法>修订案》 √
6.00 《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》 √
委托人（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人股东必须加盖公章。
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