证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-021
河南辉煌科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开
的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款，将《公司章程》中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或者删除。本次修订前后对照情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司 第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
法权益，……。 人的合法权益，……。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和和其他有关规定成立的股份有限公司。…… 其他有关规定成立的股份有限公司。……
公司现持有郑州市市场监督管理局颁发的营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914101007324826746。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其所持股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。股东可以依据 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人股东、董事、监事、经理和其他高级管理人 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可 董事和高级管理人员。
以依据本章程起诉公司的董事、监事、经理
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、 司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责
总工程师。 人。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条
同次发行的同种类股票，每股的发行条 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股件和价格相同；任何单位或者个人所认购的 支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，……。 第十七条 公司发行的面额股，……。
第十七条 公司的股票在中国证券登记结算 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记
有限责任公司深圳分公司集中托管。 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或者公司的控股子公司（包附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 保、借款等形式，为他人取得本公司的股份
人提供任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，……可以采用下列方式增加资本： 要，……可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十二条 根据本章程的规定，公司可以减 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照 少注册资本，应当按照《公司法》以及其他《公司法》以及其他有关规定和本章程规定 有关规定和本章程规定的程序办理。
的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、 立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）本公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的标的。 质权的标的。
第二十八条 公司董事、监事、经理以及其他 第二十九条 公司董事、高级管理人员应当向高级管理人员应当向公司申报其所持有的本 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情公司股份及其变动情况；在任职期间每年转 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 份不得超过其所持有本公司同一类别股份总的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 数的百分之二十五；所持本公司股份自公司之日起一年内不得转让。上述人员自实际离 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述任之日起六个月内，不得转让其持有及新增 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
的本公司股份。 公司股份。
第三十二条 股东按其所持有股份的种类享 第三十三条 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股 有权利，承担义务；持有同一类别股份的股
东，享有同等权利，承担同种义务。 东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十五条 公司股东享有下列权利：
（二）依法请求召集、主持、参加或者委派 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或
股东代理人参加股东大会，……； 者委派股东代理人参加股东会，……；
（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股债券存根、股东大会会议记录、董事会会议 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
决议、监事会会议决议、财务会计报告；……。 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计
