证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-012
深圳信立泰药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6 日上午
9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289 数字半
岛 4 层 A 区公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：叶宇翔先生。
6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式
7、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于 2026 年 1 月 22 日登
载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及深圳证券交易所网站。
8、本次股东会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席总体情况
出席本次股东会的股东（代理人）共 379 人，代表股份 724,056,566 股，占
公司有表决权股份总数的 64.9485%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东会的中小投资者共 378 人，代表股份 88,777,186 股，占公司有表决权股份总数的 7.9634%，每一股份代表一票表决权。
（二） 现场会议出席情况
现场出席会议的股东（代理人）共 4 人，代表股份 635,328,881 股，占公司
有表决权股份总数的 56.9895%，每一股份代表一票表决权。
（三） 网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 375 人，代表股份 88,727,685 股，占公
司有表决权股份总数的 7.9589%，每一股份代表一票表决权。
（四） 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、以特别决议方式，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司主板上市的议案》。
股东类 同意 反对 弃权
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表 9,800（其中，
决 与会全 723,471,306 99.9192% 575,460 0.0795% 因未投票默认 0.0014%
结 体股东 弃权 0 股）
果 其中： 9,800（其中，
中小投 88,191,926 99.3408% 575,460 0.6482% 因未投票默认 0.0110%
资者 弃权 0 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
2、以特别决议方式，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司主板上市方案的议案》。
该议案需逐项表决，具体表决情况如下：
2.01 发行股票的种类和面值
股东类 同意 反对 弃权
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表 20,900（其中，
决 与会全 723,460,306 99.9177% 575,360 0.0795% 因未投票默认 0.0029%
结 体股东 弃权 100 股）
果 其中： 20,900（其中，
中小投 88,180,926 99.3284% 575,360 0.6481% 因未投票默认 0.0235%
资者 弃权 100 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
2.02 发行及上市时间
股东类 同意 反对 弃权
表 型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决
结 与会全 20,900（其中，
果 体股东 723,460,306 99.9177% 575,360 0.0795% 因未投票默认 0.0029%
其中： 20,900（其中，
中小投 88,180,926 99.3284% 575,360 0.6481% 因未投票默认 0.0235%
资者 弃权 100 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
2.03 发行方式
股东类 同意 反对 弃权
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表 20,900（其中，
决 与会全 723,460,306 99.9177% 575,360 0.0795% 因未投票默认 0.0029%
结 体股东 弃权 100 股）
果 其中： 20,900（其中，
中小投 88,180,926 99.3284% 575,360 0.6481% 因未投票默认 0.0235%
资者 弃权 100 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
2.04 发行规模
股东类 同意 反对 弃权
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表 20,900（其中，
决 与会全 723,460,306 99.9177% 575,360 0.0795% 因未投票默认 0.0029%
结 体股东 弃权 100 股）
果 其中： 20,900（其中，
中小投 88,180,926 99.3284% 575,360 0.6481% 因未投票默认 0.0235%
资者 弃权 100 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
2.05 定价方式
股东类 同意 反对 弃权
表 型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决
结 与会全 22,400（其中，
果 体股东 723,460,306 99.9177% 573,860 0.0793% 因未投票默认 0.0031%
其中： 22,400（其中，
中小投 88,180,926 99.3284% 573,860 0.6464% 因未投票默认 0.0252%
资者 弃权 100 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
2.06 发售原则
股东类 同意 反对 弃权
型 股数（股） 比例（%） 股数
