证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-021
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召
开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
鉴于《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁
布实施，公司依据相关要求对《公司章程》及相关制度进行了全面梳理与修订。
具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体修订情况如下：
1．删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2．将“股东大会”修改为“股东会”；
除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
序号 原章程条款 修订后的章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范苏州禾盛新型材料股份 人的合法权益,规范苏州禾盛新型材料股
有限公司(以下简称“公司”)的组织 份有限公司(以下简称“公司”)的组织
1 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 和行为,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和
和国证券法》(以下简称《证券法》)和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上
其他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制定
本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，
3 新增 不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 股东以其所持股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司的
任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东与股东之间权利义务关系的具有法律
有法律约束力的文件，对公司、股东、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
5 董事、监事、高级管理人员具有法律约 级管理人员具有法律约束力的文件。依据
束力的文件。依据本章程，股东可以起 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
总经理和其他高级管理人员，股东可以 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是
6 人员是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
书、财务负责人。 财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
7 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
股份应当具有同等权利。 有同等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
件和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
所认购的股份，每股应当支付相同价 支付相同价额。
额。
9 第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值。
第十八条 公司发起人为赵东 第二十条 公司发起人为赵东
明、......2007 年 5 月 8 日各发起 明、......2007 年 5 月 8 日各发起人均
10 人均以其所持有的苏州工业园区禾盛 以其所持有的苏州工业园区禾盛新型材
新型材料有限公司股东权益作为发起 料有限公司股东权益作为发起人出资。
人出资。 公司设立时发行的股份总数为 6,000 万
股，面额股的每股金额为 1.00 元。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括
公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十条 公司或公司的子公司(包括 持股计划的除外。
11 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
购买公司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
大会分别作出决议，可以采用下列方式 出决议，可以采用下列方式增加资本：
增加资本： (一)向不特定对象发行股份；
12 (一)公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股；
(三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本；
(四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会
(五)法律、行政法规规定以及中国证监 规定的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
依照法律、行政法规、部门规章和本章 但是，有下列情况之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (三)将股份用于员工持股计划或者股权
13 并； 激励；
(三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东会作出的公司合并、分
(四)股东因对股东大会作出的公司合 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
股份的。 为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
股份的活动。 必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以
第二十四条 公司收购本公司股份，可 通过公开的集中交易方式，或者法律、行
以选择下列方式之一进行： 政法规和中国证监会认可的其他方式进
14 (一)证券交易所集中竞价交易方式； 行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
(三)中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公
