证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-113
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
公司部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日
召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案，以及其他制定、修订公司部分内部治理制度的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会、监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》废止，经公司股东大会审议通过后生效。
一、《公司章程》及附件制度的修订内容
（一）《公司章程》的修订内容
根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，主要修改情况如下：
1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”等相关表述，《公司法》规定的监事会职权由审计委员会行使；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、章节名称、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示；
4、其他主要修订情况如下：
条文序号 修订前 修订后
为维护深圳市宇顺电子股份有限公 为维护深圳市宇顺电子股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行
第一条 为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
（以下简称《公司法》）、《中华人民 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
共和国证券法》（以下简称《证券法》） 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
及相关法律法规及规范性文件指引 有关规定，制定本章程。
等规定，制订本章程。
董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
第九条 新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担
第十条 其认购的股份为限对公司承担责任， 责任，公司以其全部财产对公司的债务
公司以其全部资产对公司的债务承 承担责任。
担责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东与股东之间权利义务关系的具 与股东之间权利义务关系的具有法律
有法律约束力的文件，对公司、股东、 约束力的文件，对公司、股东、董事及
第十一条 董事、监事、高级管理人员具有法律 高级管理人员具有法律约束力。依据本
约束力的文件。依据本章程，股东可 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉公司董事、总经理和其他高级管理人
事、监事、总经理和其他高级管理人 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
员，股东可以起诉公司，公司可以起 股东、董事、总经理和其他高级管理人
诉股东、董事、监事、总经理和其他 员。
高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称高级管理人员是指公司的
第十二条 公司的副总经理、董事会秘书、财务 总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人以及由总经理提名经董事会 负责人以及由总经理提名经董事会认
认定的高级管理人员。 定的高级管理人员。
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、公
公正的原则，同种类的每一股份应当 正的原则，同类别的每一股份具有同等
第十五条 具有同等权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条
条件和价格应当相同；任何单位或者 件和价格相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相 每股支付相同价额。
同价额。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员
公司或公司的子公司（包括公司的附 工持股计划的除外。
第二十一条 属企业）不以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者董事
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 会按照本章程或者股东会的授权作出
公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作 律、法规的规定，经股东会作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资 可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
第二十二条 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国 规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
公司不得收购本公司股份。但是，有
下列情形之一的除外： 公司不得收购本公司股份。但是，有下
（一）减少公司注册资本； 列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司 （一）减少公司注册资本；
合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者 并；
股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股
第二十四条 （四）股东因对股东大会作出的公司 权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东会作出的公司合
购其股份的。
