002287 深市 奇正藏药

证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2022-049
债券代码：128133        债券简称：奇正转债

                西藏奇正藏药股份有限公司

            第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2022 年 8 月 16 日以通讯形式召开；

  2、会议通知于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

  3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；

  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任盛智文先生为公司内部审计部门负责人，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。

  详 见 2022 年 8 月 17 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告

                                        西藏奇正藏药股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二二年八月十七日