证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-069
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立
董事和独立董事。2025 年 11 月 20 日，公司职工代表大会通过民主推选第七届
董事会职工代表董事，与 2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致。
2025 年 11 月 28 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过
了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第七届董事会及专门委员会成员组成情况
1.第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独立董
事、1 名职工代表董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 赵健 董事长
2 黄胜强 董事
3 危洪涛 董事
4 刘珊 董事
5 王翔 董事
6 杨黎明 独立董事
7 李奇凤 独立董事
8 李勇 独立董事
9 逄轩 职工代表董事
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。
2.第七届董事会各专门委员会委员
董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
序 专门委员会 召集人（主任委员） 委员
号
1 战略与投资委员会 赵健 赵健、黄胜强、杨黎明
2 审计委员会 李奇凤 李奇凤、杨黎明、赵健
3 提名委员会 杨黎明 杨黎明、李勇、危洪涛
4 薪酬与考核委员会 李勇 李勇、李奇凤、刘珊
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业的独立董事李奇凤女士担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，
任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 黄胜强 总经理
2 危洪涛 副总经理
3 刘珊 副总经理
4 李海全 副总经理
5 刘珊 财务负责人
6 逄轩 董事会秘书
7 邵淑青 证券事务代表
董事会秘书逄轩先生和证券事务代表邵淑青女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系电话：0571-63755256、63755192
传真：0571-63755256
电子邮箱：investor@wanmaco.com
联系地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号
三、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1.董事、高级管理人员离任情况
根据换届选举情况，公司第六届董事会副董事长张珊珊女士、董事兼总经理徐兰芝女士、董事李刚先生在第六届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务，张珊珊持有公司股份 99,900 股，徐兰芝女士持有公司股份 105,000 股，李刚持有公司股份 140,000 股；李海全先生在第六届董事会任期届满后不再担任公司董事，其仍在公司担任副总经理；第六届董事会独立董事傅怀全先生、周荣先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他职务，均未持有本公司股份；副总经理兼董事会秘书赵宇恺女士任期届满后不再担任公司其他职务，持有公司股份 70,000 股；财务总监谢辉凌先生任期届满后仍在公司担任其他职务，持有公司股份 49,000 股。
上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、部门
规章、交易所业务规则规定。
公司对上述董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2.监事离任情况
公司 2025 年第三临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》，同意修订公司章程，不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事职务自然免除。
王婵娟女士的监事会主席职务自然免除，其不再担任公司及控股子公司任何职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；龙磊先生的监事职务自然免除，其不再担任公司及控股子公司任何职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；俞哲先生的监事职务自然免除，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其仍在公司其他岗位任职。以上监事均未持有本公司股份。
上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对上述监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1.2025 年第三次临时股东大会决议；
2.第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
附件 1：第七届董事会成员简历；
附件 2：高级管理人员简历；
附件 3：证券事务代表简历。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件 1：
第七届董事会成员简历
一、非独立董事简历
赵健先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。2025 年 5 月至今，任本公司董事长。
曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团（青岛）开发投资股份有限公司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社（供销集团）党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。
赵健先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
黄胜强先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高
级经济师。2017 年 9 月至今，任浙江万马高分子材料集团有限公司总经理；2025 年 11 月
28 日起任本公司董事、总经理。
1991 年 7 月至 1999 年 10 月历任湖南益阳轴承有限公司技术科长、分厂厂长、董事长；
1999 年 11 月至 2013 年 12 月，先后任广东美的微波炉制造有限公司品质部部长、广东新的
电器实业有限公司总经理、广东美的整体厨卫事业部燃气具公司制造管理中心高级经理、广
东美的环境电器事业部风扇公司总经理；2014 年 7 月至 2016 年 3 月，任浙江华美冰熊集团
公司总经理；2016 年 10 月至 2017 年 3 月，任杭州哈尔斯实业有限公司总经理。
黄胜强先生持有公司股份 80,000 股，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规
定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
危洪涛先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际关系学院法学学士，
山东大学法律硕士。2022 年 10 月至今，任本公司董事
