证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-013
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2024 年董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2024年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事蔡昭昀、黄庆林、陈光进、朱冬青向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《2024 年总裁工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2024 年财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
报告期，公司实现营业收入2,805,560.91万元，比去年同期减少14.52%，实现归属于母公司股东净利润10,817.32万元，比去年同期减少95.24%。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2025 年财务预算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。
2025年主要财务预算指标如下：
1、营业收入人民币3,000,000万元；
2、净利润人民币200,000万元。
特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中可供
分 配 利 润 为 12,645,862,116.63 元 、 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 为
8,290,708,901.93元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司资金状况及可供分配利润规模,为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本2,436,315,528股扣除公司回购专户
上已回购股份47,615,662股和公司尚未完成回购注销的股权激励限售股30,750股后的总股本2,388,669,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利18.50元（含税），共计派发现金红利4,419,037,864.60元（含税）。此外，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份和公司尚未完成回购注销的股权激励限售股不享有参与本次利润分配的权利，剩余未分配利润结转以后年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份和公司尚未完成回购注销的股权激励限售股后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
具体情况详见2025年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见2025年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集
资金存放与使用情况的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2024年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的
议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。
具体情况详见2025年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
十、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
公司董事报酬情况详见《2024年年度报告》第四节。
此议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。此议案全体董事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事张颖、王晓霞、张洪涛兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时回避表决。
公司高级管理人员报酬情况详见《2024年年度报告》第四节。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
十二、审议通过了《2024 年度可持续发展报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2024年度可持续发展报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为充分利用财务杠杆效应，根据公司2025年度的生产经营资金需求，公司及其下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过440亿元的综合授信额度，具体情况如下表：
序号 公司 授信额度（万元）
1 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 不超过 1,800,000
2 北京东方雨虹防水工程有限公司 不超过 20,000
3 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 不超过 220,000
4 上海东方雨虹防水工程有限公司 不超过 30,000
5 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 不超过 90,000
6 昆明风行防水材料有限公司 不超过 50,000
7 东方雨虹民用建材有限责任公司 不超过 10,000
8 四川东方雨虹防水工程有限公司 不超过 30,000
9 重庆东方雨虹建材科技有限公司 不超过 3,000
10 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 不超过 10,000
11 四川东方雨虹建筑材料有限公司 不超过 5,000
12 广东东方雨虹防水工程有限公司 不超过 65,000
13 深圳东方雨虹防水工程有限公司
