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卫士通:半年报董事会决议公告

公告日期:2022-08-26

卫士通:半年报董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002268    证券简称:卫士通    公告编号:2022-038
        成都卫士通信息产业股份有限公司

      第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)第七届董事会第三十次会议于2022年8月24日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年8月14日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持,会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议该项议案时孟
玲女士回避表决。

    会议选举孟玲女士为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

    (二)审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》

    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次会议调整了战
略与发展委员会成员。


    调整后,战略与发展委员会成员为孟玲女士、仲恺先生、任立勇先生,其中孟玲女士为主任委员。

    (三)审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《2022 年半度报告摘要》请见 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2022 年
半 度 报 告 》 请 见 2022 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    (四)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》

    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请
见 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2022 年 8月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

    (五)审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事孟玲女士、杨新先生、陈鑫先生、汪再军先生、仲恺先生回避表决。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见,并在董事会审议该议案
时发表了独立意见。

    《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见
2022 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立
董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请
见 2022 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                            成都卫士通信息产业股份有限公司
                                        董事会

                                二〇二二年八月二十六日

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