证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-041
浙富控股集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议的通知及公告
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）于2017年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月28日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年7月27日至2017年7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数
497,015,783 股，占公司股份总额的 25.12 %。
(1)现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份数
430,302,724 股，占公司股份总额的 21.75 %。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的流通股股东 5 人，代表有表决权的股份数
66,713,059 股，占公司股份总额的 3.37 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所孙佳骏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 16,600 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.0033 %；弃权票 3,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反
对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0246 ％；弃权 3,000 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0044 ％。
2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.2 发行方式和发行时间
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.3 发行价格和定价原则
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.4 发行对象及其与公司关系
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.5 认购方式
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.6 发行数量
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.7 发行股票的限售期
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.8 上市地点
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.9 募集资金金额和用途
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,159股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 ％；反对
19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 ％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
2.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9961%；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 67,556,15
