证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2009－029
江苏恩华药业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2009年9月22日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2009年9
月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议的相关议案进行了
审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
1、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让所持颐
海药业全部股权的议案》。
为了剥离本公司非主营业务，进一步调整产业结构，使公司能充分集中资源发展主
业，也为了公司在国家实施新的医疗体制改革背景下，为规避未来地方区域性小规模医
药企业可能面临的经营风险，经研究同意将公司所持江苏颐海药业有限责任公司（以下
简称：“颐海药业”）的全部股权（出资）461.50 万元（占颐海药业注册资本的
92.30%），以人民币零万元的价格全部转让给陈效毅先生持有，本次股权转让完成后，
公司不再持有颐海药业的股权。
此次股权出让不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。
此次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，颐海药业将不再纳入本公司
的合并报表范围。
《关于转让所持颐海药业全部股权的公告》全文登载于2009 年9 月23 日的巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上。
2、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子
公司恩华和润增加投资的议案》。
为了支持公司控股子公司江苏恩华和润医药有限公司（以下简称：“恩华和润”，
本公司持有该公司80%的股权）的发展，增强该企业的市场竞争力和抗风险能力，经研究
同意本公司与恩华和润自然人股东陈支援先生分别以各自的自有资金按照各自在恩华和
润的出资比例共同向恩华和润增加投资550万元，认购550万元注册资本，其中：本公司
新增出资440万元，认购注册资本440万元；陈支援先生新增出资110万元，认购注册资本
110万元。
此次增资完成后，本公司及陈支援先生在恩华和润所持有的股权比例均保持不变，
即：本公司仍持有恩华和润80%的股权，陈支援先生仍持有恩华和润20%的股权。
本公司此次增资行为不构成关联交易，恩华和润仍为本公司的控股子公司，仍将纳2
入本公司的合并报表范围。
《关于对控股子公司恩华和润增加投资的公告》全文登载于2009 年9 月23 日的巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2009年9月22日
