证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-074
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十五次（临时）
会议于 2025 年 11 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 28 日下
午 3 点以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长
谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及优化。
本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》工商变更登记、备案等相关事宜，并以相关市场监督管理部门最终核准的《公司章程》版本为准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4 以上同意方可通过。
《公司章程》及《公司章程修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4 以上同意方可通过，此议案以公司股东会本次审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。
《股东会议事规则》及《股东会议事规则修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4 以上同意方可通过，且此议案以公司股东会本次审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。
《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
《独立董事工作制度》及《独立董事工作制度修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
《关联交易管理办法》及《关联交易管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
《对外担保管理办法》及《对外担保管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
7、审议通过了《关于修订<董事薪酬与考核制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
《董事薪酬与考核制度》及《董事薪酬与考核制度修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
《募集资金使用管理办法》及《募集资金使用管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
9、审议通过了《关于修订<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会并以特别决议方式审议。
《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
11、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
12、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《信息披露事务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
13、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
14、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《对外投资管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
15、审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
17、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
18、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
19、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
20、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《外部信息使用人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
21、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
22、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 董 事 会 战 略与 ESG 委 员 会 工 作细 则 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
23、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
24、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
25、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
26、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 绩 效 考 核 制 度 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
27、审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年试行）>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年试行）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
28、审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《市值管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
29、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
30、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
31、审议通过了《关于废止部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及实践，公司拟废止《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《风险投
