002248 深市 华东数控

                威海华东数控股份有限公司

                    公司章程修正案

    威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关要求修订公 司章程如下：

序号                修订前                              修订后

          第一百一十一条  公司董事会设立审    第一百一十一条  公司董事会设立审
      计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专
      业人士。可以根据需要设立战略、提名、薪 业人士，审计委员会成员应当为不在上市
      酬与考核相关专业委员会，为董事会的决策 公司担任高级管理人员的董事。可以根据
      提供咨询意见，董事会下设各专业委员会的 需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专业
      组成和职能由董事会确定，董事会负责制定 委员会，为董事会的决策提供咨询意见，董
      专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 事会下设各专业委员会的组成和职能由董
      作。下设审计、提名、薪酬与考核委员会的， 事会确定，董事会负责制定专门委员会工作
      独立董事应当在委员会成员中占有二分之 规程，规范专门委员会的运作。下设审计、
      一以上的比例并担任召集人，专业委员会行 提名、薪酬与考核委员会的，独立董事应当
      使职权时，可以请求公司外部专业人员及机 在委员会成员中占有二分之一以上的比例
      构提供帮助，公司应为此提供必要条件，由 并担任召集人，专业委员会行使职权时，可
      此发生的费用由公司承担。              以请求公司外部专业人员及机构提供帮助，
                                            公司应为此提供必要条件，由此发生的费用
                                            由公司承担。

 1                                            独立董事在公司董事会专门委员会中
                                            应当依照法律、行政法规、中国证监会规
                                            定、证券交易所业务规则和公司章程履行
                                            职责。独立董事应当亲自出席专门委员会
                                            会议，因故不能亲自出席会议的，应当事
                                            先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
                                            面委托其他独立董事代为出席。独立董事
                                            履职中关注到专门委员会职责范围内的公
                                            司重大事项，可以依照程序及时提请专门
                                            委员会进行讨论和审议。

                                                董事会审计委员会负责审核公司财务
                                            信息及其披露、监督及评估内外部审计工
                                            作和内部控制，下列事项应当经审计委员
                                            会全体成员过半数同意后，提交董事会审
                                            议：


                                              （一）披露财务会计报告及定期报告
                                          中的财务信息、内部控制评价报告；

                                              （二）聘用或者解聘承办公司审计业
                                          务的会计师事务所；

                                              （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
                                              （四）因会计准则变更以外的原因作
                                          出会计政策、会计估计变更或者重大会计
                                          差错更正；

                                              （五）法律、行政法规、中国证监会
                                          规定和公司章程规定的其他事项。

                                              审计委员会每季度至少召开一次会
                                          议，两名及以上成员提议或者召集人认为
                                          有必要时，可以召开临时会议。审计委员
                                          会会议须有三分之二以上成员出席方可举
                                          行。

                                              董事会及专门委员会会议以现场召开
                                          为原则。在保证全体参会董事能够充分沟
                                          通并表达意见的前提下，必要时可以依照
                                          程序采用视频、电话或者其他方式召开。

        第一百三十条  公司建立独立董事制    第一百三十条  公司建立独立董事制
    度，独立董事是指不在公司担任除董事外的 度，独立董事是指不在公司担任除董事外
2  其他职务并与公司及公司主要股东或实际 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主
    控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判 要股东、实际控制人不存在直接或者间接
    断的关系的董事。                      利害关系，或者其他可能影响其进行独立
                                          客观判断关系的董事。

        第一百三十二条  担任公司独立董事    第一百三十二条  担任公司独立董事
    应当符合下列基本条件：                应当符合下列基本条件：

        （一）根据法律、行政法规及其它有关    （一）根据法律、行政法规及其它有关
    规定，具备担任上市公司独立董事的资格； 规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
        （二）具备国家法规及有关规定要求的    （二）具备国家法规及有关规定要求的
3  独立性；                              独立性；

        （三）具有上市公司运作的基本知识，    （三）具有上市公司运作的基本知识，
    熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；  熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
        （四）具有五年以上法律、经济或者其    （四）具有五年以上法律、会计、经济
    它履行独立董事职责所必需的工作经验；  或者其它履行独立董事职责所必需的工作
        （五）本章程规定的其它条件。      经验；

                                              （五）具有良好的个人品德，不存在


                                          重大失信等不良记录；

                                              （六）本章程规定的其它条件。

        第一百三十三条  公司独立董事必须    第一百三十三条  公司独立董事必须
    具有独立性，下列人员不得担任独立董 具有独立性，下列人员不得担任独立董
    事：......                              事：......

        （四）最近一年内曾经具有前三项所列    （四）在公司控股股东、实际控制人
    举情形的人员；                        的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
        （五）为公司或者其附属企业提供财 子女；

    务、法律、咨询等服务的人员；              （五）与公司及其控股股东、实际控
        （六）法律、行政法规、部门规章、公 制人或者其各自的附属企业有重大业务往
    司章程等规定的其它人员；              来的人员，或者在有重大业务往来的单位
                                          及其控股股东、实际控制人任职的人员；
        （七）中国证监会认定的其它人员。      （六）为公司及其控股股东、实际控
                                          制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
                                          咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
                                          提供服务的中介机构的项目组全体人员、
                                          各级复核人员、在报告上签字的人员、合
4                                        伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
                                              （七）最近十二个月内曾经具有第一
                                          项至第六项所列举情形的人员；