证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-020
威海华东数控股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知
于2011年5月17日以传真、邮件方式发出，于2011年5月31日9：00在公司三楼会议
室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高管人员列席
了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长汤世贤主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》；
全资子公司威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重型”）为满足其未来
发展需要，拟与威海新泰源船业有限责任公司（以下简称“新泰源船业”）签订《资
产转让协议》，受让新泰源船业截止评估基准日的全部土地使用权、海域使用权、
房屋建筑物及相关设备等资产，资产转让价格为人民币 22,000 万元。
公司独立董事对本次收购资产事宜发表了独立意见：“我们认为，华东重型收
购资产符合自身的发展战略，有利于华东重型及公司未来生产经营发展规划，我
们同意华东重型收购该资产。”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：
2011-021）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
二、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》；
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华东重型为满足其未来发展的需要，拟将收购新泰源船业的全部资产在未使
用期间租赁给新泰源船业继续使用，华东重型将与新泰源船业签订《资产租赁协
议》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同的公告》（公告
编号：2011-022）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券
时报。
三、审议通过《关于全资子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的议案》；
为促进华东重型快速发展，拟吸纳威海新泰源船业有限责任公司、威海合兴
机电设备有限公司、威海德隆机械有限公司、威海承和机电有限公司对华东重型
合计增资人民币 6,180 万元，公司放弃增资权利，持股比例由 100%降至约 82.92%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司威海华东重型装备有限公司增
资扩股的公告》（公告编号：2011-025）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
中国证券报和证券时报。
四、审议通过《关于全资子公司威海华东电源有限公司增资扩股的议案》；
为促进全资子公司威海华东电源有限公司（以下简称“华东电源”）快速发展，
拟吸纳威海承和机电有限公司、威海合兴机电设备有限公司对华东电源合计增资
人民币 1,969 万元，公司放弃增资权利，持股比例由 100%降至 33.68%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司威海华东电源有限公司增资扩
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股的公告》（公告编号：2011-023）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
中国证券报和证券时报。
五、审议通过《关于控股子公司威海华东重工有限公司增资扩股的议案》。
为促进控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）快速发展，
拟吸纳威海建国机电销售有限公司、威海德隆机械有限公司、威海承和机电有限
公司对华东重工合计增资约 263.69 万美元，公司放弃增资权利，持股比例由 75%
降至约 68.94%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《威海华东数控股份有限公司关于控股子公司威海华东重工有限公司增资扩
股的公告》（公告编号：2011-024）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
中国证券报和证券时报。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年六月一日
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