证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-032
九阳股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第六届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定部分管理制度的 议案》。
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规 和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司相关制度进行修订， 同时，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》及 《外部信息使用人管理制度》，并将《外部信息使用人管理制度》的内容并入《信 息披露管理制度》。
一、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护九阳股份有限公司（以下简称“公 为维护九阳股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”、“本公司”）、股东、职工和债权公司的组织和行为，根据《中华人民共和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（以下简华人民共和国证券法》（以下简称《证券 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司于 2007 年 8 月 27 日经中华人民 公司于 2007 年 8 月 27 日经中华人民共
共和国商务部商资〔2007〕1421 号《商 和国商务部商资〔2007〕1421 号《商务务部关于同意山东九阳小家电有限公司 部关于同意山东九阳小家电有限公司转转制为外商投资股份有限公司的批复》文 制为外商投资股份有限公司的批复》文件件批准，以发起设立方式设立；公司在山 批准，以发起设立方式设立；公司在山东东省济南市工商行政管理局注册登记，取 省济南市工商行政管理局注册登记，取得
得营业执照，注册号为企股鲁总字第 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
004286 号。 91370100742442772T。
第三条 第三条
公司于 2008 年 4 月 28 日，经中国证券 公司于 2008 年 4 月 28 日，经中国证券
监督管理委员会批准，向境内投资人发行 监督管理委员会批准，向境内投资人发行
人民币普通股(简称“A 股”)6,700 万股， 人民币普通股(简称“A 股”)6,700 万股，
并于 2008 年 5 月 28 日在深圳证券交 并于 2008 年 5 月 28 日在深圳证券交易
易所上市。 所上市。
第五条 第五条
公司住所：山东省济南市槐荫区美里路 公司住所：山东省济南市槐荫区美里路
999 号，邮政编码 250117。 999 号，邮政编码 250000。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。公司的董事长为代表公司执
行公司事务的董事。董事长辞任，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公 本章程自生效之日起，即成为规范公司的司的组织与行为、公司与股东、股东与股 组织与行为、公司与股东、股东与股东之东之间权利义务关系的具有法律约束力 间权利义务关系的具有法律约束力的文的文件，对公司、股东、董事、监事、高 件，对公司、股东、董事、高级管理人员级管理人员具有法律约束力的文件。依据 具有法律约束力。依据本章程，股东可以本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 起诉股东、董事和高级管理人员。
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的总的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十二条 删除
股票被终止上市后，公司股票进入代办股
份转让系统继续交易。
公司不得修改公司章程中的前款规定。
第十四条 公司的经营宗旨：引进外资， 第十四条 公司的经营宗旨：建立执行规适用先进的经营管理方式，开发、经营、 范的股份公司管理制度，专注小家电领域生产，利用外资的技术优势开发新产品， 的可持续发展，及时推出创新智能小家电借助外资的海外销售网络迅速占领海外 产品，引领行业技术革新，致力于成为令市场，使合资各方均获得满意的经济效 人尊重的国民品牌，为股东和社会持续创
益。 造价值。
第十五条 第十五条
经登记机关核准，公司经营范围：一般项 经依法登记，公司经营范围：一般项目：目：家用电器研发；家用电器制造；家用 家用电器研发；家用电器制造；家用电器电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；家 销售；厨具卫具及日用杂品研发；家居用居用品制造；家居用品销售；家用电器零 品制造；家居用品销售；家用电器零配件配件销售；日用家电零售；日用电器修理； 销售；日用家电零售；日用电器修理；技技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、流、技术转让、技术推广；互联网销售（除 技术转让、技术推广；互联网销售（除销销售需要许可的商品）；非电力家用器具 售需要许可的商品）；非电力家用器具制制造；非电力家用器具销售；非居住房地 造；非电力家用器具销售；非居住房地产产租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务 租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派派遣）；广告设计、代理；平面设计；社 遣）；广告设计、代理；平面设计；社会会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许 经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可可类信息咨询服务）；母婴用品制造；母 类信息咨询服务）；母婴用品制造；母婴婴用品销售（除依法须经批准的项目外， 用品销售（除依法须经批准的项目外，凭凭营业执照依法自主开展经营活动）。 营业执照依法自主开展经营活动）。
企业可以根据市场需要，经有关政府部门 公司可以根据市场需要，经有关政府部门批准，在国内外设置分支机构，调整经营 批准，在国内外设置分支机构，调整经营
范围。 范围。
第十七条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 的原则，同类别的每一股份具有同等权
权利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 条件和价格相同；认购人所认购的股份，和价格应当相同；任何单位或者个人所认 每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
股面值为人民币 1 元。 每股面值为人民币 1 元。
第二十一条 第二十一条
公司股份总数为 76,301.70 万股，公司股 公司股份总数为 76,301.70 万股，公司股
本结构为普通股 76,301.70 万股，无其他 本结构为普通股 76,301.70 万股，无其他
种类股。 种类股。
第二十二条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司或者公司的子公司（包括公司的附属业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 式，为他人取得本公司或者其母公司的股
提供任何资助。 份提供
