002241 深市 歌尔股份

证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2024-023
              歌尔股份有限公司

      关于修订《公司章程》及制定、修订

            部分治理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届
董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他 10 个议案。具体情况如下：

    一、制定、修订原因

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需要，对《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了修订和制定。

    二、公司本次制定、修订的其他部分治理制度

 序号                    制定名称                    变更  是否要提交股
                                                        情况    东大会审议

  1    《歌尔股份有限公司章程》                        修订        是

  2    《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》            修订        是

  3    《歌尔股份有限公司董事会议事规则》              修订        是

  4    《歌尔股份有限公司独立董事专门会议工作制度》    制定        否

  5    《歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度》        修订        否

  6    《歌尔股份有限公司总裁工作细则》                修订        否

  7    《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》            修订        是

  8    《歌尔股份有限公司对外担保制度》                修订        是


 序号                    制定名称                    变更  是否要提交股
                                                        情况    东大会审议

  9    《歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度》    修订        是

  10  《歌尔股份有限公司委托理财管理制度》            修订        否

  11  《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制    修订        是

        度》

    三、《公司章程》具体修订情况

    具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露在信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《歌尔股份有限公司章程（2024 年 3 月）》《歌尔股份有限公司<公司章程>修订对照表》。

    特此公告。

                                              歌尔股份有限公司董事会
                                              二〇二四年三月二十八日