奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-033
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于成立奥特佳投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概况
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议审
议通过了《关于成立奥特佳投资有限公司的议案》。为加快推动公司实现跨越式发展，公司拟以自有资金投资 5 亿元设立奥特佳投资有限公司（以下简称“奥特佳投资”），通过战略直投、并购重组、基金投资等方式实施汽车热管理主业产业链强化战略，同时积极布局未来朝阳产业，全面提升公司的核心竞争力。
本次投资系公司以自有资金设立全资子公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资无需提交公司股东会审议。
二、奥特佳投资基本信息
（一）公司信息
1.公司名称：奥特佳投资有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.注册资本：5 亿元
4.资金来源及出资方式：以奥特佳新能源科技股份有限公司的自有资金出资，分批实缴，持股比例 100%。
5.经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
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动）
上述注册登记信息以工商登记机关最终注册登记的内容为准。
（二）治理结构
为遵循精简高效的运营管理原则，奥特佳投资不设置董事会，仅设置执行董事 1 名，执行董事为奥特佳投资的法定代表人，由公司委派；不设监事会及监事；经营管理层设置总经理 1 名，副总经理 1 名，由公司委派。
（三）筹划工作安排
近期将完成奥特佳投资的注册程序，后续再逐步完善法人治理结构和团队的组建工作。
三、目的及影响
（一）目的
奥特佳投资致力于打造专业化、市场化、价值化的产业投资平台，将聚焦汽车热管理主业及其他汽车零部件产业，通过战略投资、并购重组、CVC 基金等方式进行投资，提升本公司在主业产业实力及资本市场的影响力。
（二）预期影响
奥特佳投资将通过“投资－验证－并购”的运作模式，整合内外部资源，强化产业链协同效应。这一战略将加速公司技术成果转化和产业升级。通过资本运营与实体产业的双轮驱动，促进公司实现规模与价值共同发展。
公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 7 日
