证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-049
科大讯飞股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股本因股票期权行权而发生变动，公司相应变更注册资本并对《公司章程》的有关条款进行修
订；同时，根据中国证监会于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引（2025 年
修订）》等规定，相应地对《公司章程》的有关条款进行修订。具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第十次会
议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期
相关行权条件成就的议案》。2025 年 4 月 20 日至 2025 年 11 月 3 日，相关激励对象自主
行权 154,912 股。相应地，公司总股本将由 2,311,692,581 股变更为 2,311,847,493 股。
二、修订《公司章程》情况
鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》明确要求“股份有限公司不设监事会或者监事”，中国证券监督管理委员会相应发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》，明确要求上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前取消监事会；同时，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，以及公司进一步优化治理结构等需要，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
修改前条款 修改后条款 修订说明
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 根据《上市公司章
根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 程指引（2025 年
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 修订）》第一条修券法》（以下简称《证券法》）和其他 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 订。
有关规定，制订本章程。 规定，制订定本章程。
因公司期权激励
对象自主行权
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 154,912 股，导致
231,169.2581 万元。 231,184.7493 万元。 总股本增加
154,912 股，公司
注册资本相应变
动。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职 根据《上市公司章
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。 程指引（2025 年
法定代表人因为执行职务造成他人 修订）》第九条修
损害的，由公司承担民事责任。公司承担 订。
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 根据《上市公司章
股东以其认购的股份为限对公司承担 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 程指引（2025 年责任，公司以其全部资产对公司的债 公司以其全部资财产对公司的债务承担 修订）》第十条修
务承担责任。 责任。 订。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
的具有法律约束力的文件，对公司、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 根据《上市公司章
股东、董事、监事、高级管理人员具 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 程指引（2025 年
有法律约束力的文件。依据本章程， 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 修订）》第十一条股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 修订。
司董事、监事、总裁和其他高级管理 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
人员，股东可以起诉公司，公司可以 可以起诉股东、董事监事、总裁和其他高
起诉股东、董事、监事、总裁和其他 级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理人员 根据《上市公司章
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、 程指引（2025 年
财务负责人。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。 修订）》第十二条
修订。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则，同种类别的每一股份 根据《上市公司章
一股份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。 程指引（2025 年
同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股份，每股的发 修订）》第十七条
发行条件和价格应当相同；任何单位 行条件和价格相同；认购人所认购的股 修订。
或者个人所认购的股份，每股应当支 份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币 根据《上市公司章
标明面值。 标明面值。 程指引（2025 年
修订）》第十八条
修订。
第二十条 公司系于 2007 年 4 月 26 日由
第十九条 公司系于 2007 年 4 月 26 日 安徽中科大讯飞信息科技有限公司整体 根据《上市公司章
由安徽中科大讯飞信息科技有限公司 变更设立， 程指引（2025 年
整体变更设立， …… 修订）》第二十条
…… 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为 修订。
80,366,000股、面额股的每股金额为1元。
因公司期权激励
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 对象自主行权
231,169.2581 万股，公司的股本结构 231,184.7493 万股，公司的股本结构为： 154,912 股，导致
为：普通股 231,169.2581 万股，其他 普通股 231,184.7493 万股，其他种类股零 总股本增加
种类股零股。 股。 154,912 股，公司
注册资本相应变
动。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 保、补偿、或、贷借款等形式，对购买或
者拟购买公司股份的人提供任何资 者拟购买为他人取得本公司或者其母公
助。公司实施员工持股计划的除外。 司股份的人提供任何财务资助。公司实施
为公司利益，经股东会决议，或 员工持股计划的除外。
者董事会按照公司章程或者股东会的 为公司利益，经股东会决议，或者董 根据《上市公司章
授权作出决议，公司可以为他人取得 事会按照公司章程或者股东会的授权作 程指引（2025 年
本公司股份提供财务资助，但财务资 出决议，公司可以为他人取得本公司股份 修订）》第二十二助的累计总额不得超过已发行股本总 提供财务资助，但财务资助的累计总额不 条修订。
额的百分之十。董事会作出决议应当 得超过已发行股本总额的百分之十。董事
经全体董事的三分之二以上通过。 会作出决议应当经全体董事的三分之二
违反前款规定，给公司造成损失 以上通过。
的，负有责任的董事、监事、高级管 违反前款规定，给公司造成损失的，
理人员应当承担赔偿责任。 负有责任的董事、监事、高级管理人员应
