002229 深市 鸿博股份

证券代码：002229              证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-047
                    鸿博股份有限公司

      关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 6 日召开第
五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》。

  为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事长毛伟先生提名，董事会对各专门委员会进行补选，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

    专门委员会名称                      委员                  主任委员

战略委员会              毛伟、王彬彬、钟鸿钧、吴松成            毛伟

提名委员会              钟鸿钧、吴松成、毛伟                  钟鸿钧

薪酬与考核委员会        张晨、毛伟、吴松成、钟鸿钧、陶瑞宇      张晨

审计委员会              吴松成、张晨、毛伟                    吴松成

  特此公告。

                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年四月七日