证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2022-038
鸿博股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2022年3月17日（周四）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年3月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月17日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月17日9：15至2022年3月17日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：毛伟董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 87,982,135 股，占上市公司总
股份的 17.6549％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,479,335 股，占上市公司总
股份的 17.3533％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 1,502,800 股，占上市公司总股份的
0.3016％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 7,042,135 股，占上市公
司总股份的 1.4131％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,539,335 股，占上市公司
总股份的 1.1115％。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 1,502,800 股，占上市公司总股
份的 0.3016％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案 1.00《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 86,664,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5019％；反对
1,318,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4981％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,724,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2827％；反对
1,318,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：赞成比例超过 50%，同意选举张晨为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日
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