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鸿博股份:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

公告日期:2022-03-02

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证券代码:002229            证券简称:鸿博股份              公告编号:2022-034
                    鸿博股份有限公司

        关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事辞职情况

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会于 2022 年 2
月 28 日收到公司董事会成员董延安先生递交的书面辞职报告。董延安先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员等董事会各专业委员会的相关职务。截至本公告披露日,董延安先生未持有公司股份。
  董延安先生在任职公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,董事会对董延安先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

  二、独立董事补选情况

  为完善公司治理结构,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会对独立
董事候选人的任职资格进行审核,公司于 2022 年 3 月 1 日召开第五届董事会第三十
三次会议,审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张晨先生为第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  截至本公告日,张晨先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  三、独立董事意见

  独立董事认为,公司董事会拟提名张晨先生为公司第五届董事会独立董事候选
人,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。张晨先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,亦不是失信被执行人,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,具备担任上市公司独立董事的能力。同意推举上述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意在经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第三十三次会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年三月一日
附件:

  张晨,男, 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。上海社会科学院法学研究所国际经济法专业中国法学硕士,芝加哥肯特法学院国际比较法和国际法专业美国法学硕士。现担任盈科全国国际投资与贸易部主任、盈科上海国际资本市场部主任、盈科上海管委会副主任等职。拥有十多年执业经验,专注涉外业务,专长领域包括中国企业跨境投融资、外商投资、跨境私募融资、风险投资、信托基金金融服务;以及企业收购兼并重组、政府公共设施建设、房地产等业务。参加了英国大律师公会英国法培训项目,熟悉英美法律体系,善于帮助境内客户与境外机构进行沟通和协作。

  张晨先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,张晨先生不属于“失信被执行人”。

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