002223 深市 鱼跃医疗

 证券代码：002223        证券简称：鱼跃医疗      公告编号：2023-048
          江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2023 年 11 月 24 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医
疗”或“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。公司于 2023年 11 月 14 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第一次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案

    同意选举吴群先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会期满为止，自董事会批准之日起生效。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    2、关于《选举公司第六届董事会专门委员会成员》的议案

    审计委员会委员由于春女士、钟明霞女士、陈建军先生担任，其中，于春女士担任审计委员会主任；

    提名委员会委员由钟明霞女士、万遂人先生、王瑞洁女士担任，其中，钟明霞女士担任提名委员会主任；

    薪酬委员会委员由万遂人先生、于春女士、吴群先生担任，其中，万遂人先
生担任薪酬委员会主任；

    战略委员会委员由吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、万遂人先生担任，其中，吴群先生担任战略委员会主任。

    上述人员简历附后。

    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

    3、关于《聘任公司高级管理人员》的议案

    同意聘任吴群先生为公司总经理，聘任赵帅先生、景国民先生、徐楠轩先生、毛坚强先生、张勇先生、荆伟先生为公司副总经理，聘任王瑞洁女士为公司董事会秘书，聘任刘丽华女士为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满为止，自董事会批准之日起生效。

    上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过，简历附后。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    董事会秘书王瑞洁女士联系方式：

    电话：0511-86900876 邮箱：wang.rj@yuyue.com.cn

    地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 邮编 212300

    4、关于《聘任公司证券事务代表》的议案

    同意聘任张雨阳先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期至第六届董事会期满为止，自董事会批准之日起生效。

    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

    证券事务代表张雨阳先生联系方式：

    电话：0511-86900876 邮箱：zhang.yy1@yuyue.com.cn

    地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 邮编 212300

    5、关于《聘任公司内审部经理》的议案


    根据审计委员会的提名，同意聘任唐烨生女士（简历附后）为公司内审部经理，任期至第六届董事会期满为止，自董事会批准之日起生效。

    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

    三、备查文件

  1、第六届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  3、董事会提名委员会决议

  4、董事会审计委员会决议

  特此公告。

                                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十一月二十五日

附件：

    吴群先生：1988 年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司
生产企划部担任经理助理职务，云南白药控股有限公司董事，2011 年 7 月入职
本公司，曾任职本公司电子商务部经理，2013 年 9 月至 2020 年 10 月任职本公
司副董事长，2019 年 4 月至今担任本公司总裁，现任本公司董事长。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。

    吴群先生本人直接持有上市公司 77,389,840 股，持股比例 7.72%；父亲吴光
明持有上市公司股份 103,438,537 股，持股比例 10.32%；本人与父亲吴光明共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”），与父亲吴光明共同通过鱼跃科技持有上市公司股份 245,983,450 股，占公司总股本的24.54%，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划间接持有公司股份。吴群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    赵帅先生：1981 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级工
程师职称。曾任深圳华为技术有限公司 TK 项目经理、中东/中亚地区采购经理。2009 年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，副总经理，苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理，消费健康事业群总裁。

    赵帅先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，其母亲直接持有上市公司股份 1200 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    王丽华女士：1977 年出生，北京大学医学院临床医学硕士、北京大学国家发
展研究院国际 MBA、美国 Fordham University 国际金融硕士。曾任华润健康集团助理总经理，分管创新投资业务，期间兼任华润杭州润地健康投资管理有限公司总经理及法人；历任华润医疗集团战略运营部总经理、器械事业部总监。2020年 1 月加入本公司，负责公司发展战略。现担任本公司董事、医疗健康事业群总裁。

    王丽华女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    郑洪喆先生：1982 年出生，东南大学生物医学工程硕士，工程师。曾就职于
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声事业部，历任需求工程师，产品经理。2010 年加入本公司，历任医疗事业部产品经理，南京研发中心总经理，现任本公司董事、战略部总裁。

    郑洪喆先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份。 郑洪喆先生在本公司控股股东鱼跃科技控制
的百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）担任董事，除上述关联关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    陈建军先生：1980 年出生，浙江大学生物技术专业学士。曾任职艾康生物技
术（杭州）有限公司任血糖生产技术主管，2010 年入职本公司，曾担任血糖分厂项目负责人，现担任本公司董事，兼任江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事、副总经理，浙江凯立特医疗器械有限公司董事。

    陈建军先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    王瑞洁女士：1992 年出生，香港城市大学管理学学士，已获得法律职业资
格证书、基金从业资格证。曾任职上海盛宇股权投资基金管理有限公司金融投资部高级研究员。2020 年 8 月加入本公司，现担任本公司董事、董事会秘书。

    王瑞洁女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    于春女士：1976 年出生，北京理工大学管理工程工学学士，中国注册会计
师、中国注册税务师、