002223 深市 鱼跃医疗

证券代码：002223          证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2023-041
                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

                  《公司章程》修订对照表

                    (2023 年 11 月修订)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的规定，江苏鱼跃医疗设备
股份有限公司于 2023 年 11月 8 日召开了第五届董事会第二十八次临时会议按照相关法
律法规对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，章程修订对比表具体如下：

    一、《公司章程》修订对照表

序                  更改前                                更改后

号

                                          第八十四条 董事、非职工代表监事候选人
                                          名单以提案的方式提请股东大会表决。

                                          ......

    第八十四条 董事、非职工代表监事候选人 股东大会就选举董事、监事进行表决时, 实
    名单以提案的方式提请股东大会表决。    行累积投票制度。股东大会以累积投票方式
    ......                                  选举董事的, 独立董事和非独立董事的表

    股东大会就选举董事、监事进行表决时, 实  决应当分别进行。选举独立董事时中小股东
    行累积投票制度。股东大会以累积投票方式 的表决情况应当单独计票并披露。累积投
    选举董事的, 独立董事和非独立董事的表决 票制是指股东大会在选举董事或者监事时,
 1 应当分别进行。累积投票制是指股东大会在 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
    选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选 同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中

    董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有 使用。

    的表决权可以集中使用。                董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
    董事会应当向股东公告候选董事、监事的简 历和基本情况。公司最迟应当在发布召开关
    历和基本情况。                        于选举独立董事的股东大会通知公告时,

                                          将所有独立董事候选人的有关材料(包括提
                                          名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独
                                          立董事履历表等)报送深圳证券交易所, 并
                                          保证报送材料的真实、准确、完整。提名

                                        人应当在声明与承诺中承诺, 被提名人与
                                        其不存在利害关系或者其他可能影响被提
                                        名人独立履职的情形。公司董事会对独立
                                        董事候选人的有关情况有异议的, 应当同
                                        时报送董事会的书面意见。

                                        在召开股东大会选举独立董事时, 公司董
                                        事会应当对独立董事候选人是否被深圳证
                                        券交易所提出异议的情况进行说明。对于
                                        深圳证券交易所提出异议的独立董事候选
                                        人, 公司不得提交股东大会选举。

                                        第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提
  第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
  出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
  报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

                                        如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定  最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数
  最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数 少于董事会成员的三分之一或者独立董事
  少于董事会成员的三分之一或者独立董事  中没有会计专业人士时, 在改选出的董事
2 中没有会计专业人士时, 在改选出的董事就 就任前,原董事仍应当依照有关法律法规、
  任前,原董事仍应当依照有关法律法规、深圳 深圳证券交易所其他规定和本章程规定,

  证券交易所其他规定和本章程规定, 履行董 履行董事职务, 但存在本章程第九十七条
  事职务, 但存在本章程第九十七条规定情形 规定情形的除外。独立董事辞职或被解除职
  的除外。                              务的, 公司应当自前述事实发生之日起六
                                        十日内完成补选。

  除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送

  达董事会时生效。                      除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告
                                        送达董事会时生效。

  第一百〇九条 董事会行使下列职权:      第一百〇九条 董事会行使下列职权:

  ......                                  ......

  公司董事会设立审计委员会、战略委员会、 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
  提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员
  会。专门委员会对董事会负责, 依照本章程 会。专门委员会对董事会负责, 依照本章程
  和董事会授权履行职责, 提案应当提交董事 和董事会授权履行职责, 提案应当提交董
3 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
  成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬
  考核委员会中独立董事占多数并担任召集  与考核委员会中独立董事占多数并担任召
  人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。 集人, 审计委员会成员应当为不在公司担
  董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范 任高级管理人员的董事, 审计委员会的召
  专门委员会的运作。                    集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                        委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。

  除上述修订内容和条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。


  以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经 2023 年第二次临时股东大会通过后方可执行。

  特此公告。

                                              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                  二〇二三年十一月九日