证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-039
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023 年 11 月 8 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”
或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十八次临时会议。公司
于 2023 年 11 月 3 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会
第二十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《提名公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司第五届董事会任期已届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会将进行换届，并选举成立第六届董事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，确定公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建军先生、王瑞洁女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审查
意见，独立董事就本议案发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见》及《独立董事对第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累
积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。如经股东大会选举通过，6 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第六届董事会。
2、关于《提名公司第六届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
经公司提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名于春女士、钟明霞女士、万遂人先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审查
意见，独立董事就本议案发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见》及《独立董事对第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累
积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。如经股东大会选举通过，6 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成
公司第六届董事会。
3、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
4、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事制度>》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事制度》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
5、关于《制订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事专门会议制度>》的议案
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事专门会议制度》。
6、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司审计委员会工作细则>》的议案
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司审计委员会工作细则》。
7、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司提名委员会工作细则>》的议案
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司提名委员会工作细则》。
8、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>》的议案
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
9、关于《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
同意公司于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议
本次董事会议案。
详细内容请见 2023 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次临时会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见
3、提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
吴群先生：1988 年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司
生产企划部担任经理助理职务，云南白药控股有限公司董事，2011 年 7 月入职
本公司，曾任职本公司电子商务部经理，2013 年 9 月至 2020 年 10 月任职本公
司副董事长，2019 年 4 月至今担任本公司总裁，现任本公司董事长。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。
吴群先生本人直接持有上市公司 77,389,840 股，持股比例 7.72%；父亲吴光
明持有上市公司股份 103,438,537 股，持股比例 10.32%；本人与父亲吴光明共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”），与父亲吴光明共同通过鱼跃科技持有上市公司股份 103,438,537 股，占公司总股本的24.54%，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划间接持有公司股份。吴群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
赵帅先生：1981 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级工
程师职称。曾任深圳华为技术有限公司 TK 项目经理、中东/中亚地区采购经理。2009 年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，副总经理，苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理，消费健康事业群总裁。
赵帅先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划间接持有本公司股份，其母亲直接持有上市公司股份 1200 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王丽华女士：1977 年出生，北京大学医学院临床医学硕士、北京大学国家发
展研究院国际 MBA、美国 Fordham University 国际金融硕士。曾任华润健康集团助理总经理，分管创新投资业务，期间兼任华润杭州润地健康投资管理有限公司总经理及法人；历任华润医疗集团战略运营部总经理、器械事业部总监。2020年 1 月加入本公司，负责公司发展战略。现担任本公司董事、医疗健康事业群总裁。
王丽华女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
郑洪喆先生：1982 年出生，东南大学生物医学工程硕士，工程师。曾就职于
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声事业部，历任需求工程师，产品经理。2010 年加入本公司，历任医疗事业部产品经理，南京研发中心总经理，现任本公司董事、战略部总裁。
郑洪喆先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年
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