证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2026-009
东华能源股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第十一次会议通知已于2026年2月14日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体
董事。本次董事会于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长周一峰女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任汪家宝先生担任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会表决同意：聘任汪家宝先生为公司副总经理。本次职务调整后，汪家宝先生将担任公司副总经理，任期截至本届董事会届满。
相关内容详见同日发布于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日
