深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-049
深圳诺普信作物科学股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、新增、废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召 开第七届董事会第八次会议（临时），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 及《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于2025年8月18日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会 议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划原 激励对象孙伟亮、唐爱军等8人因个人原因已离职；已不符合激励对象的条件，1 名激励对象因2024年度绩效考核未达标，其所获授但不符合解除限售条件的限制性 股票将由公司回购注销。根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 的相关规定，上述人员持有的187,500股限制性股票将由公司回购注销。本次回购 注销完成后，公司总股本将由1,004,821,310股调整为1,004,633,810股。
二、公司章程的修订情况
根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。
1、因以上注册资本变更情况，《公司章程》中第六条及第二十一条中涉及注 册资本相关条款同步调整。
2、公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定的表述，统一 将《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”；
3、涉及条款序号变动的进行顺序调整。原章程共一百九十七条，修订后共二 百零七条；
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
除以上修订外，其他主要修订条款请参见公司于2025年10月29日披露在巨潮资讯网上的《公司章程修订案》及《公司章程》（2025年10月）。上述变更内容最终以行政审批管理部门核准备案登记为准。
三、关于修订、新增、废止公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分相关治理制度进行了修订、废止与新增；该议案包括以下 38 项子议案，由董事会进行逐项审议并表决，根据《公司法》等法律法规的规定，议案4-1至议案4-12尚需提交股东会审议。修订及新增后的各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体子议案清单如下：
序号 制度名称 状态 生效需经审批程序
4-1 股东会议事规则（2025 年） 修订 股东会
4-2 董事会议事规则(2025 年) 修订 股东会
4-3 董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025 年) 修订 股东会
4-4 对外担保管理制度(2025 年) 修订 股东会
4-5 对外提供财务资助管理制度(2025 年) 修订 股东会
4-6 对外投资管理制度(2025 年) 修订 股东会
4-7 控股股东、实际控制人行为规范制度(2025 年) 修订 股东会
4-8 累积投票制实施细则(2025 年) 修订 股东会
4-9 募集资金管理制度(2025 年) 修订 股东会
4-10 授权管理制度(2025 年) 修订 股东会
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
4-11 证券投资管理制度(2025 年) 修订 股东会
4-12 监事会议事规则(2020 年） 废止 股东会
4-13 董事会秘书工作制度（2025 年） 修订 董事会
4-14 董事会审计委员会工作细则 （2025 年） 修订 董事会
4-15 董事会提名委员会工作细则（2025 年） 修订 董事会
4-16 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年） 修订 董事会
4-17 董事会战略委员会工作细则（2025 年） 修订 董事会
4-18 独立董事年报工作制度（2025 年） 修订 董事会
4-19 独立董事制度（2025 年） 修订 董事会
4-20 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 董事会
（2025 年）
4-21 公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025 年) 修订 董事会
4-22 关联交易决策制度(2025 年) 修订 董事会
4-23 会计师事务所选聘制度(2025 年) 修订 董事会
4-24 内部审计制度(2025 年) 修订 董事会
4-25 内幕信息知情人登记管理制度(2025 年) 修订 董事会
4-26 投资者关系管理制度(2025 年) 修订 董事会
4-27 投资者接待和推广制度(2025 年) 修订 董事会
4-28 外汇衍生品交易业务管理制度(2025 年) 修订 董事会
4-29 信息披露管理制度(2025 年) 修订 董事会
4-30 信息披露暂缓与豁免管理制度(2025 年) 修订 董事会
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
4-31 远期结售汇业务内部控制制度(2025 年) 修订 董事会
4-32 重大事项内部报告制度(2025 年) 修订 董事会
4-33 资产减值准备计提及核销管理制度(2025 年) 修订 董事会
4-34 子公司管理制度(2025 年) 修订 董事会
4-35 董事、高级管理人员离职管理制度(2025 年) 新增 董事会
4-36 对外信息报送和使用管理制度(2025 年) 新增 董事会
4-37 互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025 年) 新增 董事会
4-38 深圳诺普信农化股份有限公司财务会计相关负责人管 废止 董事会
理制度
四、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届董事会第八次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
