002211 深市 宏达新材

证券代码：002211        证券简称：宏达新材        公告编号：2021-131

            上海宏达新材料股份有限公司

  关于公司及全资子公司拟变更注册地址及修订公司章程
                  相应条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日

召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》。

    因业务发展需要，公司及全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“子公司”）拟变更注册地址并修订<公司章程>相应条款。具体情况如下：

  一、本次变更情况

  1、公司注册地址变更情况

  1.1、变更前：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 2 层 A 区。

  1.2、变更后：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X13 室。

  2、修订《公司章程》情况

  基于上述公司注册地址变更情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体如下：

      变更事项              变更前              变更后

      公司住所        上海市闵行区春常路 18 上海市闵行区春常路 18
                      号 1 幢 2 层 A 区        号 1 幢 3 层 X13 室

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。


  3、子公司注册地址变更情况

  3.1、变更前：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 1 层 A 区。

  3.2、变更后：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X12 室。

  4、子公司修订《公司章程》情况

  基于上述子公司注册地址变更情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，子公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体如下：

      变更事项              变更前              变更后

      公司住所        上海市闵行区春常路 18 上海市闵行区春常路 18
                      号 1 幢 1 层 A 区        号 1 幢 3 层 X12 室

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

  二、本次变更对公司的影响

    本次公司及全资子公司拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款，是基于公司及子公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

    本次变更事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，待审议通过
后，公司及子公司将及时办理相关工商变更手续。

  三、备查文件

    1、第六届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                          上海宏达新材料股份有限公司
                                                  董    事    会

                                                    2021 年 12 月 31 日