证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2021-042
大连华锐重工集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 20 日 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169 号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长邵长南先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表有效表决权的股份总数为 1,228,803,917 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的63.6234%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权的股份总数为 1,201,564,678 股，占公司总股本的 62.2131%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表有效表决权的股份总数为 27,239,239 股，占公司总股本的 1.4104%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,228,628,017 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9857%；反对 23,800 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0019%；弃权152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。
其中，中小股东表决结果为：同意 27,747,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3701%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0852%；弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5447%。
2.审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,228,628,017 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9857%；反对 23,800 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0019%；弃权152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。
其中，中小股东表决结果为：同意 27,747,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3701%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0852%；弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5447%。
3.审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,228,628,017 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9857%；反对 23,800 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0019%；弃权152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。
其中，中小股东表决结果为：同意 27,747,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3701%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0852%；弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5447%。
4.审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,228,625,717 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9855%；反对 26,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0021%；弃权152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。
其中，中小股东表决结果为：同意 27,744,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3618%；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0935%；弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5447%。
5.审议通过《2020 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,228,777,817 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9979%；反对 26,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 27,897,059 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9065%；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,228,269,717 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9565%；反对 382,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0311%；弃权152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。
其中，中小股东表决结果为：同意 27,388,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0869%；反对 382,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3684%；弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5447%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2020 年度述职
报告。
《2020 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、穆晓霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日
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