证券代码：002204 证券简称：华锐铸钢 公告编号：2011-035
大连华锐重工铸钢股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间为：2011 年 6 月 27 日 13 时。
网络投票时间为：2011 年 6 月 26 日—2011 年 6 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2011 年 6 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 6
月 26 日 15:00 至 2011 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：大连凯宾斯基酒店。
3. 召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长宋甲晶先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共 447 人，代表有效表决
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权的股份总数为 171,933,267 股，占公司总股本 2.14 亿股的
80.34%。
其中：
（1）出席现场股东会议的股东及股东代表共 5 人，代表有效
表决权的股份总数为 156,110,418 股，占公司股份总数的 72.95%。
（2）通过网络投票的股东和股东代表共 442 人，代表有效表
决权的股份总数为 15,822,849 股，占公司股份总数的 7.39%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京
市天元律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议通过现场会议与网络投票相结合的方式审议并通过
了以下议案：
1.审议通过《关于公司实施发行股份购买资产暨关联交易的
议案》
表决结果：同意 32,425,392 股，占出席会议的股东及股东授
权代表所持有效表决权总数的 97.28%；反对 906,375 股，占出席
会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 2.72%；弃权 0
股。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、
大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代
表的股份数 138,601,500 股未计入本议案有效表决权总数。
2.审议通过《关于<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
(草案)>及摘要的议案》
表决结果：同意 32,423,192 股，占出席会议的股东及股东授
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权代表所持有效表决权总数的 97.27%；反对 906,375 股，占出席
会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 2.72%；弃权
2200 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数
的 0.01%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、
大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代
表的股份数 138,601,500 股未计入本议案有效表决权总数。
3.审议通过《关于与大连重工起重集团有限公司签订<发行
股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议
案》
表决结果：同意 32,423,192 股，占出席会议的股东及股东授
权代表所持有效表决权总数的 97.27 %；反对 906,375 股，占出
席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 2.72%；弃权
2200 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数
的 0.01%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、
大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代
表的股份数 138,601,500 股未计入本议案有效表决权总数。
4.审议通过《关于与大连重工起重集团有限公司签订<发行
股份购买资产之利润补偿框架协议>及<发行股份购买资产之利润
补偿框架协议的补充协议>的议案》
表决结果：同意 32,423,192 股，占出席会议的股东及股东授
权代表所持有效表决权总数的 97.27 %；906,375 股，占出席会议
的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 2.72%；弃权 2200
股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的
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0.01%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、
大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代
表的股份数 138,601,500 股未计入本议案有效表决权总数。
5.审议通过《关于本次发行股份购买资产相关财务报告及盈
利预测报告的议案》
表决结果：同意 32,423,192 股，占出席会议的股东及股东授
权代表所持有效表决权总数的 97.27 %；反对 906,375 股，占出
席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 2.72%；弃权
2200 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数
的 0.01%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、
大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代
表的股份数 138,601,500 股未计入本议案有效表决权总数。
6.审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资
产事宜的议案》
表决结果：同意 171,024,692 股，占出席会议的股东及股东
授权代表所持有效表决权总数的 99.47 %；反对 906,375 股，占
出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 0.53 %；
弃权 2200 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决
权总数的 0.001%。
7.审议通过《关于提请股东大会同意集团公司免于以要约方
式增持公司股份的议案》
表决结果：同意 32,416,192 股，占出席会议的股东及股东
授权代表所持有效表决权总数的 97.25 %；反对 913,375 股，占出
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席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 2.74%；弃权
2200 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数
的 0.01%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、
大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代
表的股份数 138,601,500 股未计入本议案有效表决权总数。
四、律师出具的法律意见书
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2．律师姓名：史振凯、张德仁
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；
出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1．大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年第一次临时股东
大会决议；
2．北京市天元律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公
司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
大连华锐重工铸钢股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 27 日
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