证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-043
融捷股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》
2025 年第三季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。2025 年第三季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司独立董事专门会议进行资格审查，公司董事会提名吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一），任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.2 提名张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.3 提名谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.4 提名贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
本次董事会换届完成后，公司第八届董事会董事祝亮先生因任期届满不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，祝亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对祝亮先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作与发展作出的贡献表示衷心地感谢！
3、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司独立董事专门会议进行资格审查，公司董事会提名饶静女士、刘凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二），任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 提名饶静女士为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.2 提名刘凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会拟聘独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中饶静女士为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-045）、《独立董事候选人
声明与承诺》（公告编号：2025-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次董事会换届完成后，公司第八届董事会独立董事雷敬华先生因连续担任公司独立董事满六年且任期届满不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷敬华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对雷敬华先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作与发展作出的贡献表示衷心地感谢！
4、审议通过了《关于拟定第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
董事会同意第九届董事会独立董事与非独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人 12 万元/年（含税）；外部非独立董事津贴为每人 10 万元/年（含税）；管理层董事由董事会按其担任的行政管理职务确定薪酬，不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放，税款由公司代扣代缴。本议案独立董事饶静已回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司独立董事专门会议进行资格审查，董事会同意聘任张顺祥先生（简历详见附件三）为公司副总裁，分管新能源运营相关业务，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审计委员会提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，续聘期限为一年，2025 年度财务报表和内部控制审计费用合计 90 万元，与上年度审计费用一致。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
关于续聘会计师事务所的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下：
序号 制度名称 变动 是否提交
情况 股东会审议
1 对外提供财务资助管理制度 修订 是
2 购买、出售资产管理制度 修订 否
3 对外投资管理制度 修订 否
4 证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度 修订 否
5 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
6 重大事项报告制度 修订 否
7 关联方资金往来管理制度 修订 否
8 股份及其变动管理制度 修订 否
9 总裁工作细则 修订 否
10 董事会秘书工作制度 修订 否
上述修订后的《对外提供财务资助管理制度（2025 年 10 月）》《购买、出售
资产管理制度（2025 年 10 月）》《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》《证券
投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度（2025 年 10 月）》《内幕信息知情
人登记管理制度（2025 年 10 月）》《重大事项报告制度（2025 年 10 月）》《关
联方资金往来管理制度（2025 年 10 月）》《董事和高级管理人员所持股份及其变
动管理制度（2025 年 10 月）》《总裁工作细则（2025 年 10 月）》《董事会秘书
工作制度（2025 年 10 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司召开 2025 年第三次临时股东会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议》；
2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》；
3、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025 年第二次会议决议》；
4、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日
附件一：
吕向阳先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，现任
公司董事长、薪酬与考核委员会委员、总裁。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖
分行工作，1995 年 2 月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4
月创办融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。吕向阳先生于2014 年 7 月至今担任公司董事长兼总裁，并担任融捷集团董事长、比亚迪（002594.SZ）副董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、融捷健康（300247.SZ）董事、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。
吕向阳先生为公司实际控制人，同时也是控股股东融捷集团的实际控制人；吕向阳先生与董事候选人谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股 5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，吕向阳先生直接持有公司股份 713,300 股，通过融捷集团间接持有公司股份 63,943,541 股。吕向阳先生不存在不得提名为董事的情形。吕向阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张加祥先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，现任
公司副董事长、副总裁。张加祥先生 1995 年加入融捷集团，历任董事、副总裁、
内审部总经理、经营总监、财务总监等职务。张加祥先生自 2014 年 7 月至 2018
