融捷股份有限公司公告（2025）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-026
融捷股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-下午
3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 5 63,391,192 24.4136%
网络投票 231 3,581,759 1.3794%
合计 236 66,972,951 25.7930%
融捷股份有限公司公告（2025）
2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,750,651 99.6681%
反对 147,500 0.2202%
弃权 74,800 0.1117%
2、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,753,251 99.6720%
反对 189,000 0.2822%
弃权 30,700 0.0458%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,181,959 95.0087%
反对 189,000 4.2938%
弃权 30,700 0.6975%
3、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,749,251 99.6660%
反对 149,600 0.2234%
弃权 74,100 0.1106%
融捷股份有限公司公告（2025）
4、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,747,151 99.6628%
反对 151,300 0.2260%
弃权 74,500 0.1112%
5、审议通过了《2024 年度报告》全文及摘要
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,748,851 99.6654%
反对 149,600 0.2234%
弃权 74,500 0.1112%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年度股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
