证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-029
中光学集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届
监事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容
1.由于公司限制性股票激励计划所授予的 5 名激励对象已不符合激励条件，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，回购注销 5 人已获授但尚未解锁的 96,703 股限制性股票，公司总股本、注册资本相应发生变更，分
别减少 96,703 元，即由 262,406,166 元变更为 262,309,463 元。根
据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》中第六条、第二十二条进行修订。
2.为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订《公司章程》。
二、董事会、监事会审议情况
2022 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届
监事会第二十次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公
司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，2021 年年度股东
大会的召开时间为 2022 年 5 月 19 日。
三、独立董事意见
公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
中光学集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件：《公司章程》修订对照表：
序号 章节 修订前条款 修订后条款
1 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
262,406,166 元。 262,309,463 元。
第十条 根据《中国共产党章程》 第十条 根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织， 规定，设立中国共产党的组织，
2 第一章 总则 党委发挥领导作用，把方向、管 党委发挥领导作用，把方向、管
大局、保落实，依照规定讨论和 大局、促落实 ，依照规定讨论和
决定公司重大事项。 决定公司重大事项。
第十一条 公司坚持依法治企，实
第十一条 公司坚持依法治企， 行总法律顾问制度，努力打造治
实行总法律顾问制度，努力打造 理完善、经营合规、管理规范、
3 第一章 总则 治理完善、经营合规、管理规范、 守法诚信的法治企业。公司设总
守法诚信的法治企业。 法律顾问一名，发挥总法律顾问
在经营管理中的法律审核把关作
用，推进公司依法经营、合规管
理。
4 第三章 股份 第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
262,406,166 股，全部为普通股。 262,309,463 股，全部为普通股。
第四十一条 公司股东承担下列 第四十一条 公司股东承担下列
第四章 股东 义务： 义务：
5 和股东大会 （一）遵守法律、行政法规和本 （一）遵守法律、行政法规和本
章程 章程，对所知悉的国家秘密和公
司商业秘密严格履行保密义务；
第四十四条 经股东大会决议，股
东大会可以依法向董事会授权、
第四章 股东 但不得将法定由股东大会行使的
6 和股东大会 职权授予董事会行使。未经股东
大会同意，董事会不得将股东大
会授予决策的事项向其他治理主
体转授权。
（原）第四十四条 股东大会是
公司的权力机构，依法行使下列 第四十五条 股东大会是公司的
第四章 股东 职权： 权力机构，依法行使下列职权：
7 和股东大会 （二）批准公司的发展战略和中 （二）批准公司的发展战略；
长期发展规划和滚动计划； （十三）审议批准第四十六条规
（十三）审议批准第四十三条规 定的担保事项；
定的担保事项；
（原）第九十九条 公司设立党 第一百条 公司设立党委。党委设
8 第五章 党委 委。党委设书记 1 名，其他党委 书记 1 名，其他党委委员若干名。
委员若干名。党委书记、董事长 党委书记、董事长原则上由一人
原则上由一人担任，设立 1 名主 担任，设立 1-2 名副书记。符合
序号 章节 修订前条款 修订后条款
抓公司党建工作的专职副书记。 条件的党委成员可以通过法定程
符合条件的党委成员可以通过 序进入董事会、监事会、经理层，
法定程序进入董事会、监事会、 董事会、监事会、经理层成员中
经理层，董事会、监事会、经理 符合条件的党员可以依照有关规
层成员中符合条件的党员可以 定和程序进入党委。同时，按规
依照有关规定和程序进入党委。 定设立纪委。
同时，按规定设立纪委。
第一百零一条 公司党委根据
《中国共产党章程》等党内法规
履行职责。
（一）加强企业党的政治建设，
（原）第一百条 公司党委根据 坚持和落实中国特色社会主义根
《中国共产党章程》等党内法规 本制度、基本制度、重要制度，
履行职责。 教育引导全体党员始终在政治立
（一）保证监督党和国家方针政 场、政治方向、政治原则、政治
策在公司的贯彻执行，落实党中 道路上同以习近平同志为核心的
央、国务院重大战略决策，上级 党中央保持高度一致；
党组织有关重要工作部署。 （二）深入学习和贯彻习近平新
（二）坚持党管干部原则与董事 时代中国特色社会主义思想，学
会依法选择经营管理者、经营管 习宣传党的理论，贯彻执行党的
理者依法行使用人权相结合，党 路线方针政策，监督、保证党中
委对董事会或总经理提名的人 央重大决策部署和上级党组织决
选进行酝酿并提出意见建议，或 议在本企业贯彻落实；
9 第五章 党委 者向董事会、总经理推荐提名人 （三）研究讨论企业重大经营管
选；会同董事会对拟任人选进行 理事项，支持股东大会、董事会、
考察，集体研究提出意见建议； 监事会和经理层依法行使职权；
（三）研究讨论公司改革发展稳 （四）加强对企业选人用人的领
定、重大经营管理事项和涉及职 导和把关，抓好企业领导班子建
工切身利益的重大问题，并提出 设和干部队伍、人才队伍建设；
意见建议； （五）履行企业党风廉政建设主
（四）承担全面从严治党主体责 体责任，领导、支持内设纪检组
任。领导公司思想政治工作、统 织履行监督执纪问责职责，严明
战工作、精神文明建设、企业文 政治纪律和政治规矩，推动
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