002189 深市 中光学

证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-020
                中光学集团股份有限公司

        关于变更注册资本并修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体情况公告如下：

    一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容

    由于公司限制性股票激励计划所授予的 2 名激励对象已离职，公
司拟将原授予该 2 名激励对象的 60,000 股限制性股票回购注销。回购注销后，公司总股本将由 262,525,166 股变更为 262,465,166 股。因此，拟将注册资本由 262,525,166 元变更为 262,465,166 元，并对《公司章程》中第六条、第二十二条有关总股本、注册资本相关内容进行修订。

    二、董事会、监事会审议情况

    2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为，公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附件：《公司章程》修订对照表

                              中光学集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 21 日
附件：

                  《公司章程》修订对照表

 序号            修订前条款                        修订后条款

      第六条 公司注册资本为人民  第六条 公司注册资本为人民币

  1

      币 262,525,166 元。          262,465,166 元。

      第二十二条 公司股份总数为

                                  第二十二条 公司股份总数为

  2  262,525,166 股，全部为普通

                                  262,465,166 股，全部为普通股。
      股。