证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-057
天水华天科技股份有限公司
关于变更注册地址、注册资本和股份总数
并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本和股份总数并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址的相关情况
2018 年 4 月 3 日，公司披露了《关于办公地址变更的公告》，公司办公地
址由“甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号”变更为“甘肃省天水市秦州区赤峪路88 号”。
因当地政府部门对公司办公地址所在道路重新命名，公司办公地址和联系地址道路名称及门牌号发生变化，“甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号”变更为“甘肃省天水市秦州区秦州大道 360 号”，公司实际办公场地未发生改变。
根据公司实际情况，公司拟对注册地址（住所）进行变更，与办公地址保持统一，公司注册地址（住所）由“甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号”变更为“甘肃省天水市秦州区秦州大道 360 号”。
二、变更公司注册资本和股份总数的相关情况
经 2023 年第一次临时股东大会批准，公司实施了 2023 年股票期权激励计划
（以下简称“本激励计划”）。本激励计划首次授予股票期权于 2025 年 5 月 20
日开始行权，截至 2025 年 9 月 30 日，由于本激励计划股票期权行权，公司股份
总 数 增 加 54,397,004 股 ， 股 份 总 数 由 行 权 前 的 3,204,484,648 股 增 加 至
3,258,881,652 股，注册资本相应由行权前的 3,204,484,648 元增加至 3,258,881,652元。
三、修订《公司章程》及其附件的情况
鉴于前述相关变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次章程修订生效后，公司监事会将停止履职，公司监事会主席张玉明先生、监事张利平先生、监事李娜女士自动解任，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。
《公司章程》修订具体内容见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第八届董事会第八次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日
附件：
天水华天科技股份有限公司
公司章程修订对照表
【因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如“或”与“或者”统一为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容对照详见下表：】
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护天水华天科技股
人的合法权益，规范公司的组织和行 份有限公司（以下简称“公司”或者“本为，根据《中华人民共和国公司法》（以 公司”）、股东、职工和债权人的合法下简称《公司法》）、《中华人民共和 权益，规范公司的组织和行为，根据《中国证券法》（以下简称《证券法》）和 华人民共和国公司法》（以下简称《公
其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》
其他有关规定成立的股份有限公司（以 和其他有关规定成立的股份有限公司。
下简称“公司”）。 公司经甘肃省人民政府甘政函
公司经甘肃省人民政府甘政函 [2003]146 号文批准，以发起方式设立；[2003]146 号文批准，以发起方式设立； 在天水市市场监督管理局注册登记，取现在天水市市场监督管理局注册登记， 得营业执照，统一社会信用代码为取得营业执照，营业执照统一社会信用 91620500756558610D。
代码为 91620500756558610D。
第三条 公司于 2007 年 10 月 25 第三条 公司于 2007 年 10 月 25
日经中国证券监督管理委员会(以下简 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准，首次向社会公众 称“中国证监会”)核准，首次向社会
发行人民币普通股 4400 万股，并于 公众发行人民币普通股 4,400 万股，并
2007年11月20日在深圳证券交易所上 于 2007 年 11 月 20 日在深圳证券交易
市。 所（以下简称“证券交易所”）上市。
第五条 公司住所：甘肃省天水市 第五条 第五条公司住所：甘
秦州区双桥路 14 号，邮政编码为 肃省天水市秦州区秦州大道 360 号，邮
741000。 政编码为 741001。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
3,204,484,648 元，公司因增加或者减 3,258,881,652 元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更 少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减 的，可以在股东会通过同意增加或减少少注册资本决议后，再就因此而需要修 注册资本决议后，再就因此而需要修改改公司章程的事项通过一项决议，并说 公司章程的事项通过一项决议，并说明明授权董事会具体办理注册资本的变 授权董事会具体办理注册资本的变更
更登记手续。 登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长代表公司执行
表人。 事务，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部财产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东可以起诉公司董事、高级管理人事、监事、总经理和其他高级管理人员， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管
管理人员是指公司的副总经理、董事会 理人员是指公司的总经理、副总经理、
秘书和财务负责人。 董事会秘书和财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实
公开、公平、公正的原则，同种类的每 行公开、公平、公正的原则，同类别的
一股份具有同等权利。 每一股份具有同等权利。同次发行的同
类别股份，每股的发行条件和价格相
同；认购人所认购的股份，每股支付相
同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，
民币标明面值，每股面值一元人民币。 以人民币标明面值，每股面值一元人民
币。
第十九条 公司经甘肃省人民政 第二十条 公司经甘肃省人民
府甘政函[2003]146 号文批准，由天水 政府甘政函[2003]146 号文批准，由天华天电子集团股份有限公司（发起时名 水华天电子集团股份有限公司（发起时称为天水华天微电子有限公司，2006 名称为天水华天微电子有限公司）、甘年变更为天水华天微电子股份有限公 肃省电力投资集团有限责任公司（发起司）、甘肃省电力投资集团公司（发起 时名称为甘肃省电力建设投资开发公时名称为甘肃省电力建设投资开发公 司）、杭州士兰微电子股份有限公司、司）、杭州士兰微电子股份有限公司、 杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志 刚、上海贝岭股份有限公司及
