002184 深市 海得控制

  证券代码：002184        证券简称：海得控制        公告编号：2021-047

            上海海得控制系统股份有限公司

            第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2021 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

    一、本次会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季
度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》

    经核查，公司监事会认为本次对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司子公司南京电力为新能源电站项目公司华容晶尧电力有限公司向上海电力新能源发展有限公司融资提供担保，有效期自签署的股权质押合同生效之日起至《借款合同》项下借款人的借款期限到期日止。

    《关于子公司对外提供担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
特此公告。

                              上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                        2021 年 10 月 30 日