002172 深市 澳洋健康

澳洋健康:关于董事会提前换届选举的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康” “公司” ） 第九届
董事会原定任期至 2027 年 12 月 27 日届满。 鉴于公司控股股东、 实际控制人发
生变更， 为完善公司治理结构， 保障公司有效决策和平稳发展， 根据《中华人民
共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、 规范性文件及《公
司章程》 有关规定， 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第九届董事会第八次会议， 审
议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 《关于提前换届选
举第十届董事会独立董事的议案》 ， 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东会以累积投票方式进行选举。 现将相关事项公告如下：
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