002170 深市 芭田股份

  证券代码: 002170        证券简称: 芭田股份        公告编号:22-62

 深圳市芭田生态工程股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2022 年 10 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯方式结合召
开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 28 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。
本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

    一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案；

  选举黄培钊先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长》的议案；

  选举林维声先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员》的议案；
  公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

  1、战略决策委员会

  主任委员：吴悦娟（独立董事）

  委员：黄培钊（董事）、冯军强（董事）、穆光远（董事）


  2、审计委员会

  主任委员：徐佳（独立董事）

  委员：孙立群（董事）、李伟相（独立董事）

  3、薪酬与考核委员会

  主任委员：徐佳（独立董事）

  委员：吴悦娟（独立董事）、林维声（董事）

  4、提名委员会

  主任委员：李伟相（独立董事）

  委员：吴悦娟（独立董事）、郑宇（董事）

  上述专门委员会委员的任期与公司第八届董事会成员的任期一致。

    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案；

  公司董事会同意聘任黄培钊先生（连任）为公司总裁，同意聘任吴益辉先生（连任）为公司常务副总裁，同意聘任冯军强先生（连任）为公司副总裁，同意聘任华建青先生（连任）为公司副总裁，同意聘任黄德明先生为公司副总裁，同意聘任郑宇先生（连任）为公司董事会秘书，同意聘任胡茂灵先生（连任）为公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于第八届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》详见 2022 年 10 月 11 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    五、备查文件

  1.公司第八届董事会第一次会议决议；

  2.独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。


        深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                            2022 年 10 月 11 日
受聘人员简历如下：

  黄培钊先生，汉族，1960 年 7 月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中
国国籍。1992 年 3 月至 2001 年 8 月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺
师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001 年 7 月至 2007 年 10 月任深圳市
芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 6 月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007 年 11 月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004 年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”；2004 年至2019 年先后出任广东省肥料协会副会长、会长；2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七届董事会董事长。

  黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份 237,927,851 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  林维声先生，汉族，1969 年 10 月生，1988 年 9 月至 1992 年 7 月，华南农
业大学园艺系本科，中国国籍。1992 年 7 月至 1997 年 9 月在深圳市农科中心任
农艺师；1997 年 9 月至 2003 年 6 月任深圳市诺普信农化股份有限公司 PMC 经
理、采购部经理；2003 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部
经理；2008 年 6 月至 2011 年 5 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经
理、国际贸易部经理；2011 年 5 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监，2015 年 1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七届董事会副董事长。

  林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份 704,349 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  吴益辉先生，汉族，1969 年 1 月出生，本科学历，中国国籍。1990 年至 1994
年任深圳市福田区工贸公司企管部经理；1994 年至 1997 年任深圳市群力经济技术发展公司总经理助理、企业管理部经理；1998 年至 2001 年任深圳市东方明珠（集团）股份有限公司物业管理公司副总经理、党支部书记、黄木岗管理处经理；2001 年至 2005 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总经理、董事会秘书；2005 年至 2012 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁、董事会秘书；2006
年至今任贵港市芭田生态有限公司董事长；2012 年至 2022 年 9 月任贵州芭田生
态工程有限公司董事长；2012 年至 2017 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁特别助理；2017 年 4 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司常务副总裁。

  吴益辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份 547,034股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  冯军强先生，汉族，1962 年 11 月出生，1983 年 7 月毕业于太原工学院无机
化工专业，学士学位。中国国籍。1983 年 7 月至 1995 年 2 月任天脊集团硝酸厂
主任/科长；1995 年 2 月至 2002 年 3 月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002 年 3
月至 2006 年 5 月任天脊集团技术中心开发部主任；2006 年 5 月至 2013 年 4 月
任天脊集团技术中心副主任。2013 年 7 月至 2015 年 4 月任深圳市芭田生态工程
股份有限公司总裁助理；2015 年 4 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁；2013 年 8 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六、第七、第八届董事会董事。

  冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份 300,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    华建青先生，汉族，1961 年生，中国国籍。北京交通大学实验力学硕士。
1978 年 9 月至 1980 年在铁道部基建干部管理学院任讲师；1993 年至 1994 年 1
月在北京飞驰表面技术研究所任总工程师；1994 年 1 月至 1994 年 10 月在北京
龙泰生物医药研究所任总经理；1995 年 1 月至 1997 年 4 月在深圳爱可生科技有
限公司任总经理；1997 年 4 月至 2003 年 11 月在重庆万得生物有机肥料有限公

司任总经理；2004 年 12 月至 2010 年 2 月在深圳市芭田生态工程股份有限公司
任人力资源经理；2010 年 3 月至 2014 年 12 月在深圳市芭田生态工程股份有限
公司任人力资源总监；2015 年 1 月至 2019 年在深圳市芭田生态工程股份有限公
司任总裁助理；2019 年至今在深圳市芭田生态工程股份有限公司任副总裁。

  华建青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份300,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    黄德明先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业
大学材料科学硕士。1990 年至 1998 年任广东湛化企业集团公司工程师。1999 年至 2004 年任广东湛化企业集团公司复合肥分厂厂长。2004 年加入深圳市芭田生态工程股份有限公司，期间担任生产部部长、松岗分公司总经理、贵港市芭田生态有限公司总经理、总裁助理、贵州芭田生态工程有限公司总经理、贵州芭田矿业公司董事长、贵州芭田新能源材料有限公司董事。现任贵州芭田生态工程有限公司董事长。

  黄德明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份 151，810股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    郑宇先生，汉族，中国国籍，1984年10月出生。华中科技大学双学士学位，香港理工大学工商管理硕士，香港浸会大学传播学硕士。持有深交所董事会秘书资格证书。2007年9月至2010年1月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理；2010年2月至2017年12月，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017年12月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会秘书，第六、第七、第八届董事会董事。

  郑宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份 500,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  胡茂灵先生，汉族，1973 年生，中国国籍。取得安徽科技学院本科学历、中

山大学硕士学位，高级会计师职称。1999 年 1 月至 2012 年 4 月在广东美的集团
股份有限公司先后任财务主管、财务经理、财务部长；2012 年 4 月至 2016 年 2
月在东莞市擎祥餐饮管理有限公司任财务总监；2016 年 4 月至 2017 年 8 月在深
圳市富安娜家居用品股份有限公司任销售财务总监；2017 年 8 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务负责人。

  胡茂灵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份 450,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存