证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-060
广东东方锆业科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 5 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理修订《公
司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
本次《公司章程》的具体修订内容详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况
为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，结合实际情况，公司本次拟修订 27 项制度，新制定3 项制度，因制度整合原因，拟废止 2 项制度，具体情况如下：
序 变更 是否提交股东
制度名称
号 情况 大会审议
1 《财务管理制度》 修订 否
2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
《董事、高级管理人员所持本公司股
3 修订 否
份及其变动管理制度》
4 《董事、高级管理人员问责制度》 修订 否
5 《董事会秘书工作制度》 修订 否
6 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
7 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
《董事会薪酬与考核委员会实施细
8 修订 否
则》
9 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
10 《独立董事年报工作制度》 修订 否
《信息披露事务及对外报送管理制
11 修订 否
度》
12 《舆情管理制度》 制定 否
13 《投资者关系管理制度》 修订 否
14 《重大事项内部报告制度》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
《防止控股股东及关联方占用公司资
17 修订 否
金管理制度》
18 《内部审计制度》 修订 否
《年报信息披露重大差错责任追究制
19 修订 否
度》
20 《审计委员会年报工作制度》 修订 否
21 《外汇衍生品业务管理制度》 修订 否
22 《独立董事工作制度》 修订 是
23 《对外担保管理制度》 修订 是
24 《对外投资管理制度》 修订 是
25 《关联交易管理制度》 修订 是
26 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
27 《累积投票制实施细则》 修订 是
28 《募集资金管理制度》 修订 是
29 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
30 《董事、高级管理人员行为规范》 修订 是
上述序号 22-30 制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。废止《董事会秘书履职报告制度》，主要内容整合至《董事会秘书工作制度》；废止《对外报送信息管理制度》，主要内容整合至《信息披露事务及对外报送管理制度》，修订后的相关制度全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护广东东方锆业科 第一条 为维护广东东方锆业科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本
章程。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长或总经理为公司
表人。 的法定代表人，具体人选由董事会决
定。
担任法定代表人的董事长或者总
经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第九条 公司全部资产分为等额
股份，股东以其所持股份为限对公司承 股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
事、监事、总经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股 以起诉股东、董事、高级管理人员。东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副总经理、董事会 人员是指公司的总经理、副总经理、财
秘书、财务总监、总工程师。 务总监、董事会秘书和由董事会认定的
其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党 章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 的活动。公司应当为党的组织活动提供
条件。 必要条件，发挥党组织在公司治理中的
积极作用。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票。每股的发 同次发行的同类别
