证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-069
江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于调整董事会人数暨修订<公司章程>
及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《江苏常铝铝业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、其他公司治理制度中相关条款作出相应修订。在公司股东大会审议通过相关事项前，公司第八届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数，具体为：董事会成员由 11 名调整至 9 名，其中非
独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。
鉴于上述调整，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
1 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司章程指 下简称《证券法》）、《上市公司章程指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，公司董事长是代表公司执
行公司事务的董事，由公司董事会选举或
更换。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
2
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担
3
其认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管
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高级管理人员具有法律约束力。依据本章 理人员具有法律约束力。依据本章程，股
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和
董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十六条 第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份具有同等
5 同等权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 第十七条
6 公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第十九条 第十九条
公司发起人为：常熟市铝箔厂、中新 公司发起人为：常熟市铝箔厂、中新
7
苏州工业园区创业投资有限公司、张平、 苏州工业园区创业投资有限公司、张平、
江苏省高科技产业投资有限公司、江苏通 江苏省高科技产业投资有限公司、江苏通
润机电集团有限公司。公司首次公开发行 润机电集团有限公司。公司首次公开发行
并上市前股份数额为12,750万股普通股， 并上市前股份总数为12,750万股普通股，
股东名称、持股数额及比例如下： 面额股的每股金额为人民币1元，股东名
…… 称、持股数额及比例如下：
……
第二十条 第二十条
8 公司的股份总数为：1,032,781,167 公司已发行的股份数为：1,032,781,
股，全部为普通股。 167股，全部为普通股。
第二十一条 第二十一条
公司或公司的子公司（包括公司的附 公司或者公司的子公司（包括公司的
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 款等形式，为他人取得本公司或者其母公
的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
9 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 第二十二条
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东会作出决议，可
10 议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会批准的其他方式。
第二十五条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以选择下
