证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-031
通富微电子股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，
于 2025 年 7 月 16 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息，公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决
方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举非独立董事的公告》。
本议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
通富微电子股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日
